冰轮环境技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5048 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通合 Centified Public Secountants (Special General Po 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5048 号 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 ...

关于冰轮环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5103 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Eentilied Public Accountants (Special General Pantner 冰轮环境技术股份股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5103 号 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了冰轮环境技术股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 15 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 5043 号)。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"冰轮环境技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金 ...

冰轮环境技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5043 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i : T 事务所(特殊善通合 ic Scoountants (St 审计报告 上会师报字(2025)第 5043 号 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, ...

（陈伟） 冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立 董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2024年度，公司召开六次董事会会议，本人出席公司董事会会 议六次。 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会。 ...

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （步延东） 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立 董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东会会议情况 2024年度，公司召开六次董事会会议，一次年度股东会，两次 临时股东会，本人出席公司董事会会议六次，出席股东会两次。 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下 ...

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （柳喜军） 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立 董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东会会议情况 2024年度，公司召开六次董事会会议，一次年度股东会，两次 临时股东会，本人出席公司董事会会议六次，出席股东会一次。 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-006 冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 烟台国丰投资控股集团有限公司为公司控股股东，在日常生产经营过程中， 公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些 交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2025 年预计公司与万华化学集团股 份有限公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、东 方电子集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为 13970 万元。 在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项，公司 2025 年 4 月 15 日召开的董事会 2025 年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、刘志军回避了表决，其他全 部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定 ...

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计政策，对 公司会计政策做出相应的变更。本次会计政策变更无需提交董事会 及股东会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-009 冰轮环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.财政部于2023年10月发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号） "关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处 理"规定，公司自2024年1月1日起执行，该会计政策变更对公司财 务报表无影响。 | 母公司报表项目 | 调整数 | | --- | --- | | 营业成本 | ＋18,336,528.73 | | 销售费用 | －18,336,528.73 | 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合相关 ...

冰轮环境技术股份有限公司 2024 年财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,358,686,568.43 2,294,107,047.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,357,566,374.77 1,095,854,478.09 衍生金融资产 应收票据 190,115,226.34 274,348,375.92 应收账款 1,929,435,357.23 1,710,603,887.54 应收款项融资 39,042,955.19 121,218,742.84 预付款项 133,506,302.99 180,434,240.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,006,641.36 67,471,855.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,450,823,561.96 1,415,492,607.26 其中：数据资源 合同资产 373,159,503.54 405,846,858.75 持有待售资产 6,306,098. ...

冰轮环境技术股份有限公司监事会 二○二四年度工作报告 二、监事会对以下事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开了五次会议。 2024 年 3 月 26 日监事会会议的议题是：审议 2023 年年度报告及摘要；审议《冰轮环境技 术股份有限公司 2023 年度内控评价报告》。 2024 年 4 月 25 日监事会会议的议题是：审议 2024 年第一季度报告。 2024 年 8 月 20 日监事会会议的议题是：审议 2024 年半年度报告全文及摘要。 2024 年 10 月 17 日监事会会议的议题是：审议《关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》。 2024 年 10 月 25 日监事会会议的议题是：审议 2024 年第三季度报告。 监事依法列席了公司董事会本年度历次会议。 ...