2．出席本次会议的股东及股东的代理人共319人，代表股份260,019,883股， 占公司有表决权股份总数的34.0493%，其中通过网络投票出席会议的股东为317人， 代表股份260,014,883股，占公司有表决权股份总数的34.0486%。 3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-037 冰轮环境技术股份有限公司2024年 第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．冰轮环境技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日 在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份 有限公司董事会已于2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董 ...

证券代码：000811 证券简称： 冰轮环境 公告编号：2024-036 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 — 1 — 更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 冰轮环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（证券代码：000811 证券简称：冰轮环境）于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 16 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、说明关注、核实情况 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近 期公共传媒报道了可能或已经对本 ...

股东烟台国丰投资控股集团有限公司及其一致行动人烟台国泰诚丰资产管理 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-035 冰轮环境技术股份有限公司关于控股股东及其一致行动人 以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的公告 特别提示： 1、中国邮政储蓄银行于近日向冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"冰轮环境"）控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称 "烟台国丰"）出具《中国邮政储蓄银行股票回购增持贷款承诺函》，同意为烟 台国丰增持冰轮环境A股股份提供不超过人民币8,000万元的股票增持贷款，期 限不超过1年。 2、公司控股股东烟台国丰的一致行动人烟台国泰诚丰资产管理有限公司 （以下简称"国泰诚丰"）于2024年9月19日至2024年9月27日通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,881,931股，占公司总股本 的0.77%。（以上数据如有尾差，系四舍五入所致） 3、烟台国丰及其一致行 ...

4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-034 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会 公司2024年第六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024年12月20日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日的交易时间，即9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-033 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。 为回报股东，按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》(国发〔2024〕10 号)精神，公司拟对 2024 年前三季度利润进行分配。 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度母公司实 现净利润 302,107,014.75 元，加上年初未分配利润 2,459,849,404.14 元，减去 公司向全体股东支付的 2023 年度现金股利 76,365,780.40 元，2024 年前三季度 实际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49 元。以公司目前股本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发 76,365,780.40 元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本发生 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台国丰投资控股集团有限公司及其 子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司 豁免要约收购冰轮环境技术股份有限公司 的持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委托， 担任烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"烟台国丰"、"收购人一"）及 其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称"国泰诚丰"、"收购人二"） 豁免要约收购冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"冰轮环境"、"上市公司"） 的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规 定，持续督导期从冰轮环境公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 4 月 26 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 29 日，冰轮环境披露了 2024 年三季度报告。结合上述 2024 年三 季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2024 年三季度报告（从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意 见"） ...

山东睿扬(烟台)律师事务所 关于冰轮环 有限公司 2024年第 次临时股东大会的 F Ray&Young 地址:山东省烟台市莱山区双河东路 1919 号六楼 电话: 0535-6779859 山东睿扬(烟台)律师事务所 关于冰轮环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 睿扬法意字(2024) 第 0173 号 致:冰轮环境技术股份有限公司 山东睿扬(烟台)律师事务所(下称"本所")接受冰轮环境技术股份有限公司 (以下简称"公司") 委托，指派本所律师列席公司 2024年第一次临时股东大会, 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司 2024年第一次临时股东大会,查 阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件,对公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认 真核查。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-032 冰轮环境技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 17 日召开董事会 2024 年第四次会议和监事会 2024 年第四次会议，2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的议案》。 公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因客观原因与公司终止劳 动关系，2 名激励对象因个人原因离职，上述 4 名激励对象不再具备激励资格， 根据公司 2023 年限制性股票激励计划有关规定，公司将对上述激励对象已获授 但尚未解除限售的共计 90,000 股限制性股票进行回购注销。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请 该部分股票的注销。 本次回购注销部分限制性股票的具体情况详见公司于 2024 年 10 月 19 日在 《中 ...

第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-031 冰轮环境技术股份有限公司2024年 公司董事长李增群，董事、总裁赵宝国，董事、常务副总裁舒建国，独立董事 步延东，监事会主席王强，监事齐宝荣，副总裁、财务负责人吴利利，董事会秘书 孙秀欣, 山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决 结果如下： 1.审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》 总表决情况： 同意 365,256,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7134％； 反对 925,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2527％；弃权 124,252 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份 总 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2024】第 023 号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 华夏基金戴方哲、高爽、张景松，长江证券贾少波 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 4 日 | | | | | | 地点 | 腾讯会议 | | | | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | | | | | ...