证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-77 秦川机床工具集团股份公司 关于选举第八届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会召集人由董事长 担任，马旭耀先生自本次董事会通过之日起担任董事会战略委员会召集人，任期 与第八届董事会任期一致。 根据中共陕西省委文件（陕干字〔2023〕338 号），马旭耀先生还担任公司 党委书记职务。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 特此公告 2023 年 9 月 27 日 1 附：马旭耀先生简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中共陕西省委相关文件，推荐马旭耀同志为公司董事长人选。公司将按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，选举确认 董事长人选，并履行相应披露义务。 特此公告。 附：马旭耀同志简历 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-70 秦川机床工具集团股份公司 关于收到推荐董事长人选文件的公告 2 1 附：马旭耀同志简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略 投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委 副书记。现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董 事长, 潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总 经理。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2023 年 9 月 19 日 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-69 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （四）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十一次会议决议召开 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事李强先生主持 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9 月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年第二次临时股东大会见证之法律意见书 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、王敏律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 1.975 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 80.64 million yuan [4] - Total assets reached 9.912 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 45.17%, a decrease of 6.47 percentage points from the beginning of the year [4] - Revenue from component sales was 720.3 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.95% [4] Investment and Funding - The company successfully completed a targeted placement, raising a total of 1.23 billion yuan, with a net amount of 1.218 billion yuan after expenses [6] - The funds will support 13 key investment projects, achieving 47.84% of the annual investment plan [4] - The company has initiated several high-end equipment projects, including those in the new energy vehicle sector [6] Market Position and Strategy - The company holds the leading market share in the domestic ball screw market, with a ranking of first [5] - The global ball screw market is projected to grow from 2.096 billion USD in 2022 to 3.172 billion USD by 2029 [5] - The company aims to expand its overseas market presence, significantly increasing machine tool exports [4] Product Development and Innovation - The company is focusing on high-end machine tools and key components, with ongoing R&D in CNC systems and five-axis machining centers [4] - It has developed a comprehensive range of industrial robot joint reducers, with a market share of 20-25% in the domestic market [5] - The company is actively responding to national policies on high-end equipment manufacturing and is transitioning towards smart manufacturing solutions [4]

Research and Development - The company implemented 36 key R&D projects during the reporting period, including the YKS7226 high-precision worm grinding machine, achieving domestic leading and internationally advanced grinding precision [4]. - The company is actively developing new products, including the HMC series high-rigidity and high-precision four-axis/five-axis horizontal machining centers, which will reach domestic advanced levels [4]. - The company is focusing on enhancing its digital factory transformation and high-end industrial mother machine innovation base projects [7]. - The company has completed the performance laboratory and digital painting workshop for the high-end CNC machine tool industry capacity enhancement project [7]. Financial Performance - The net profit attributable to the parent company decreased by 22.59 million yuan due to the bankruptcy liquidation of a wholly-owned subsidiary [10]. - The company reported a total revenue of 3,063.23 million yuan from a subsidiary, with a court ruling mandating repayment plus interest [63]. - The company's net profit for the current period is 26,262,177.93, a significant decrease from 118,916,554.50 in the previous period, reflecting a decline of approximately 78% [156]. - Total profit for the current period is 25,548,291.22, down from 120,411,814.82, indicating a decrease of about 78.8% [156]. - The company's operating profit is reported at 25,424,085.45, compared to 120,159,134.16 in the previous period, representing a decline of approximately 78.8% [156]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.0897 from ¥0.1733, a decline of approximately 48.3% [154]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,975,226,112.50, a decrease of 7.7% compared to CNY 2,139,343,839.59 in the same period of 2022 [178]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 89,036,214.52, a decline of 47.3% from CNY 168,737,262.46 in the first half of 2022 [179]. Cash Management - The company has a cash management balance of 120 million yuan from raised funds, with an unused balance of 61,500,651.24 yuan [18]. - The company plans to use up to RMB 250 million of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect the normal investment plan [38]. - The company's cash and cash equivalents increased to 2,228,071,403.40 from 1,229,390,825.74, showing a growth of approximately 81.5% [170]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was ¥1,409,324,766.82, an increase of 22.8% compared to ¥1,147,081,316.44 in the same period of 2022 [183]. Investment and Fundraising - The total investment during the reporting period was 286,345,400 yuan, a decrease of 13.96% compared to 332,801,867.47 yuan in the same period last year [15]. - The total amount of raised funds in 2021 was RMB 78,242.62 million, with RMB 6,036.45 million utilized during the reporting period [38]. - As of June 30, 2023, the unused raised funds amounted to RMB 18,150.06 million, which will be used for subsequent project funding [38]. - The company plans to raise up to RMB 1.23 billion through a non-public offering of A-shares, with a maximum of 269,811,273 shares to be issued, representing 30% of the pre-issue total share capital [103]. - The funds raised will be allocated to several projects, including the "Qin Chuang Yuan·Qinchuan Group High-end Industrial Mother Machine Innovation Base Project (Phase I)" and the "Research and Industrialization of Rolling Functional Components in the New Energy Vehicle Sector" [103]. Environmental Protection - The company has implemented a two-stage treatment process for dust and smoke emissions, achieving over 99% removal efficiency, in compliance with national environmental standards [35]. - The environmental protection measures include wastewater treatment that meets national standards, with a focus on reducing carbon emissions [65][69]. - The company has a valid pollution discharge permit from January 1, 2023, to December 31, 2027 [51]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, registered with local environmental authorities [90]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shaanxi Fastech Automotive Transmission Group Co., Ltd., holds 34.19% of the shares, with a decrease of 8,990,000 shares during the reporting period [110]. - The second-largest shareholder, Shaanxi Provincial Industrial Investment Co., Ltd., holds 10.25% of the shares, with a decrease of 8,993,600 shares during the reporting period [110]. - The company has a total of 103,943 ordinary shareholders at the end of the reporting period [110]. - The company has not reported any strategic investors or general corporations becoming among the top 10 ordinary shareholders due to new share placements [111]. Compliance and Legal Matters - There are no unfulfilled court judgments or significant debts due for the controlling shareholder during the reporting period [37]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period [61]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues [64]. - The company has not encountered any situations where entrusted financial management could not recover principal or faced potential impairment [120]. Operational Efficiency - Cost reduction and expense control efforts improved by 16.20% compared to the same period last year, with 7,050 CTJ innovation improvement projects completed [5]. - The company has established a centralized control platform to meet management requirements for its subsidiaries [6]. - The company is enhancing its information security and business continuity through the implementation of a cloud desktop project [6]. - The company has implemented a monitoring plan for wastewater and air emissions, with sampling conducted twice a year [68].

秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 (本次修订已经公司第八届董事会第三十一次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 | 2 | | 第三章 | 董事会的提案与通知 | 2 | | 第四章 | 董事会的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会决议及信息披露 | 6 | | 第六章 | 会议记录 | 9 | | 第七章 | 董事会费用 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-63 秦川机床工具集团股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议， 于 2023 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会 议监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文和摘要》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年半 ...

秦川机床工具集团股份公司 监事会议事规则 (本次修订已经公司第八届监事会第十九次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 第二条 监事会应当独立运作，向全体股东负责，按照依法合规、 客观公正、科学有效的原则，忠诚、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会职权 监事会及其监事应当结合公司实际，运用法定职权对公司董事 会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险管 理、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利 益相关者的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权： （一） 检查公司财务； $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\backslash\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召集 3 | | 第四章 | 监事会的议案与通知 4 | | 第五章 | 监事会会议的召开 6 | | 第六章 | 监事会决议及信息披露 7 | | 第七章 | 会议记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》（2023 年 4 月修订）的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式 向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计 1 名符 合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行 价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 ...