秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 (本次修订已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第三十五次会议审议通过) 二〇二三年十二月 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 任职资格与任免 | | 2 | | 职责与履职方式 | | 6 | | 独立董事专门会议 | | 13 | | 履职保障 | | 14 | 公司董事会应设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核等专 1 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和本公司章程，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 独立董 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-86 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 由于公司原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规 定，公司拟变更会计师事务所。经审计委员会同意，公司采用公开招标方式，通 过公司官网发布会计师事务所选聘招标公告及招标文件，面向社会进行公开招标。 作为公司独立董事，我们已事前审阅了《关于拟变更会计师事务所的议案》及相 关材料，对拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了 解和审查，认为：天职国际具有相关业务资质，具备上市公司审计工作的丰富经 验和能力素养，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够保持独立性，项 目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司变更会计师事务所，聘任天职国际 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事 会、股东大会审议。 二、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经审阅，我们认为：天职国际具备为公司提供审计服 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-82 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存 ...

Group 1: Industry Overview - The machine tool industry in China saw a decline of 16.1% in revenue from January to August 2023 compared to the same period last year [4] - The total import and export value of machine tools in the first eight months of 2023 was $213 billion, a decrease of 11.6% year-on-year [4] - The production of metal cutting machine tools reached 398,000 units, while the production of metal forming machine tools decreased by 19.8% [4] Group 2: Company Performance - Qin Chuan Machine Tool achieved a revenue of 2.829 billion yuan in the first three quarters of 2023, down 8.63% year-on-year [4] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 85.51 million yuan, with a significant revenue drop attributed to a 22% decline in machine tool block sales [4] - The revenue from the components sector increased, particularly in automotive parts and robotic joint reducers [4] Group 3: Future Growth Strategies - The company plans to develop high-precision gear grinding machines and high-end CNC machine tools targeting the new energy vehicle and aerospace sectors [5] - There is a focus on expanding exports of mainframe and functional components, leveraging the "Belt and Road" initiative [5] - The company aims to enhance R&D investment and product optimization to establish advantages in niche markets [5] Group 4: Strategic Partnerships and Innovations - The collaboration with Faurecia has strengthened the integration of resources, enhancing market competitiveness and operational efficiency [8] - The company is actively developing harmonic reducers and has a comprehensive range of robotic joint reducers, with 5 major series and 130 specifications [6] - The focus on high-end specialized machine tools and general machine tools aims to increase market share and improve core competitiveness [5]

秦川机床工具集团股份公司 重要内容提示： 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-81 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 会计政策变更 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------- ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-80 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式 存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集 资金使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款 方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。现将 分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年半年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共 计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股。本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司将 维持分配总额不变，相应调整分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-78 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放 募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金 使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式 存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放募 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-76 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届 ...