秦川机床工具集团股份公司 重要内容提示： 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-81 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 会计政策变更 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------- ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-80 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式 存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集 资金使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款 方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》。现将 分红派息相关事项具体公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年半年度利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,009,883,039 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共 计派发现金股利 30,296,491.17 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股 本，不送红股。本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若因 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动的，公司将 维持分配总额不变，相应调整分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-78 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放 募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金 使用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式 存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放募 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-76 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第八届 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-77 秦川机床工具集团股份公司 关于选举第八届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过 之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会召集人由董事长 担任，马旭耀先生自本次董事会通过之日起担任董事会战略委员会召集人，任期 与第八届董事会任期一致。 根据中共陕西省委文件（陕干字〔2023〕338 号），马旭耀先生还担任公司 党委书记职务。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及 时办理工商变更登记等事项。 特此公告 2023 年 9 月 27 日 1 附：马旭耀先生简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中共陕西省委相关文件，推荐马旭耀同志为公司董事长人选。公司将按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，选举确认 董事长人选，并履行相应披露义务。 特此公告。 附：马旭耀同志简历 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-70 秦川机床工具集团股份公司 关于收到推荐董事长人选文件的公告 2 1 附：马旭耀同志简历 马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、 高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略 投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委 副书记。现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董 事长, 潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总 经理。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2023 年 9 月 19 日 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-69 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （四）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十一次会议决议召开 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事李强先生主持 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年9 月15 日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年第二次临时股东大会见证之法律意见书 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、王敏律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《 ...

Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of 1.975 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 80.64 million yuan [4] - Total assets reached 9.912 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 45.17%, a decrease of 6.47 percentage points from the beginning of the year [4] - Revenue from component sales was 720.3 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.95% [4] Investment and Funding - The company successfully completed a targeted placement, raising a total of 1.23 billion yuan, with a net amount of 1.218 billion yuan after expenses [6] - The funds will support 13 key investment projects, achieving 47.84% of the annual investment plan [4] - The company has initiated several high-end equipment projects, including those in the new energy vehicle sector [6] Market Position and Strategy - The company holds the leading market share in the domestic ball screw market, with a ranking of first [5] - The global ball screw market is projected to grow from 2.096 billion USD in 2022 to 3.172 billion USD by 2029 [5] - The company aims to expand its overseas market presence, significantly increasing machine tool exports [4] Product Development and Innovation - The company is focusing on high-end machine tools and key components, with ongoing R&D in CNC systems and five-axis machining centers [4] - It has developed a comprehensive range of industrial robot joint reducers, with a market share of 20-25% in the domestic market [5] - The company is actively responding to national policies on high-end equipment manufacturing and is transitioning towards smart manufacturing solutions [4]