本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-87 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-85 秦川机床工具集团股份公司 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十二次、第三十五次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 3、公司聘请的律师。 ...

秦川机床工具集团股份公司 会计师事务所选聘办法 (本办法已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第三十五次会议审议通过) 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范秦川机床工具集团股份公司 （以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规以及《秦川机床工具集团股份公司章程》 第二章 会计师事务所执业质量要求 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具有独立法人资格，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的 内部管 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于 2023 年 11 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合视频会议方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中现场参会 3 人，视频参会 5 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘办法>的议案》； 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-83 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事管理办法（2023 年 12 月修订）》。 3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为， ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-84 2、原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：秦川机床工具集团 股份公司（以下简称"公司"）原聘任审计机构希格玛已连续9年为公司提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）（以下简称"《选聘办法》"）相 关规定，结合实际情况，公司拟变更会计师事务所。经董事会审计委员会同意， 公司采用公开招标方式选聘会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事项 与希格玛、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所已知悉本次变更事项并确 认无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023年4月7日、5月8日，公司分别召开第八届董事会第二十四次会议和2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为 公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《选聘办法》的规定"国有企业 连续聘任同一会计师事务所原则上不超 ...

秦川机床工具集团股份公司 独立董事管理办法 (本次修订已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第三十五次会议审议通过) 二〇二三年十二月 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 任职资格与任免 | | 2 | | 职责与履职方式 | | 6 | | 独立董事专门会议 | | 13 | | 履职保障 | | 14 | 公司董事会应设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置战略、提名、薪酬与考核等专 1 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和本公司章程，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 独立董 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-86 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存放 ...

一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 由于公司原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司 提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规 定，公司拟变更会计师事务所。经审计委员会同意，公司采用公开招标方式，通 过公司官网发布会计师事务所选聘招标公告及招标文件，面向社会进行公开招标。 作为公司独立董事，我们已事前审阅了《关于拟变更会计师事务所的议案》及相 关材料，对拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了 解和审查，认为：天职国际具有相关业务资质，具备上市公司审计工作的丰富经 验和能力素养，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够保持独立性，项 目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司变更会计师事务所，聘任天职国际 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事 会、股东大会审议。 二、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经审阅，我们认为：天职国际具备为公司提供审计服 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-82 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第 八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募 集资金的议案》，同意公司（含子公司）对 2022 年度非公开发行股票募集资金使 用额度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存 放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会 第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对 2020 年度非公开发行股 票募集资金使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以 协定存款方式存 ...

Group 1: Industry Overview - The machine tool industry in China saw a decline of 16.1% in revenue from January to August 2023 compared to the same period last year [4] - The total import and export value of machine tools in the first eight months of 2023 was $213 billion, a decrease of 11.6% year-on-year [4] - The production of metal cutting machine tools reached 398,000 units, while the production of metal forming machine tools decreased by 19.8% [4] Group 2: Company Performance - Qin Chuan Machine Tool achieved a revenue of 2.829 billion yuan in the first three quarters of 2023, down 8.63% year-on-year [4] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 85.51 million yuan, with a significant revenue drop attributed to a 22% decline in machine tool block sales [4] - The revenue from the components sector increased, particularly in automotive parts and robotic joint reducers [4] Group 3: Future Growth Strategies - The company plans to develop high-precision gear grinding machines and high-end CNC machine tools targeting the new energy vehicle and aerospace sectors [5] - There is a focus on expanding exports of mainframe and functional components, leveraging the "Belt and Road" initiative [5] - The company aims to enhance R&D investment and product optimization to establish advantages in niche markets [5] Group 4: Strategic Partnerships and Innovations - The collaboration with Faurecia has strengthened the integration of resources, enhancing market competitiveness and operational efficiency [8] - The company is actively developing harmonic reducers and has a comprehensive range of robotic joint reducers, with 5 major series and 130 specifications [6] - The focus on high-end specialized machine tools and general machine tools aims to increase market share and improve core competitiveness [5]