证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-95 秦川机床工具集团股份公司 关于追加 2023 年度日常关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-90）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》要求， 公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召开第 八届董事会第二十一次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-91）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要 求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司或本 公司"）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简 称"法士特集团"）等13个关联方发生关联交易，预计关联交易总金额不超过 89,430万元。截至2023年11月末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交 易总额为60, ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-88 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2023 年 12 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次追加 2023 年度日常关联交易是公司业务发 展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公 司发展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公 司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加 2023 年度日常关联交易事项。 关联董事马旭耀回避表决。 1 公司生产经营产生不利影响 ...

秦川机床工具集团股份公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及 固定资产安装费并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十二次，分别审议通过《关于 使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用基本户及一 般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费，之后再以募集资金等额置换，并 从募集资金专户划至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。具体情况公告如下： 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-92 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司以非公开发行股票的方式向控 股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股（A股） 206,000,000 股 ， ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-94 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十七次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大 会有关事项通知如下： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 14:30 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十七次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2024 年 1 月 11 日下午 15: ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-89 秦川机床工具集团股份公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会 议，于 2023 年 12 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安 装费并以募集资金等额置换的议案》。 第八届监事会第二十二次会议决议公告 1 第八届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 经审议，监事会认为公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定 资产安装费并以募集资金等额置换，有利于公司及子公司准确核算项目实际投入， 降低采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-91 秦川机床工具集团股份公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司或本 公司"）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简 称"法士特集团"）等13个关联方发生关联交易，预计关联交易总金额不超过 89,430万元。截至2023年11月末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交 易总额为60,722.34万元。 公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马旭耀 回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联 股东法士特集团需在股东大会上回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 202 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-90 秦川机床工具集团股份公司 关于追加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召开第 八届董事会第二十一次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会， 分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日 常关联交易总额不超过 88,752 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 130 万元，向关联人购买商品总金额不超过 3,745 万元，接受关联人提供劳务、租赁 业务总金额不超过 935 万元；向关联人销售商品总金额不超过 83,142 万元，向 关联人提供劳务总金额不超过 800 万元。 公司于 2023 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于追加 2023 年度日常关联交易的议案》，预计追加向关联人西安法士特高智新科 技有限公司销售 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-93 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《2024 年度投资计划》，现将具 体情况公告如下： 一、公司 2023 年度投资计划概述 按照陕西省国资委《省属企业投资监督管理办法》和公司《投资监督管理办 法》，公司围绕"十四五"战略规划，重点布局中高档数控机床及关键零部件主 业业务，发挥投资优化结构的关键作用，2024 年度计划总投资金额 60,409.34 万 元。其中，固定资产投资项目 11 项，投资金额 57,029.34 万元；股权投资项目 2 项，投资金额 1,380 万元；零星技改技措新增设备及大修投资金额 2,000 万元。 二、公司 2023 年度投资计划内容 1、固定资产投资计划 单位：万元 | 序 | 投资主体 | 项目名称 | 项目 | 投资总额 | 本年度 | | --- | - ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年第三次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、张丽施律师（以下简称 "本所律师"）出席了公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知、公司 2023 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据 ...