证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-34 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年年度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯 网，《2024 年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 （二）审议通过了公司"2024 年度监事会工作报告" 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知了全体监事。 第十届监事会第二次会议于 ...

新希望六和股份有限公司监事会 关于公司第十届监事会第二次会议相关事项的审核意见 一、关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的审核意见 公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 监事（签名）： 徐志刚_________________ 段培林__________________ 庞允东__________________ 公司监事会及全体成员认真阅读了《2024 年度内部控制评价报 告》后认为：公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内 部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，完成了《2024 年度内部控 制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及有关法律、 法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的 现状，公司内部控制评价报告中对公司 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-37 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 公司 2024 年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特 殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2025）第 0063 号审计报告：根据审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 473,599,068.10 元，按规定提取法定盈余公积金 13,499,433.88 元，支付永续债利息 64,399,388.89 元，加年初未分 配利润 9,694,814,229.97 元，股东权益内部结转增加未分配利润 20,914,343.91 元，年度可分配利润为 10,111,428,819.21 元。母公 司 2024 年度实现净利润为 142,753,790.37 元，支付永续债利息 64,399,388.89 元，加年初未分配利润 2,442,289,304.02 元，年度可 分配利润为 2,520,643,705.50 元。 基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有 1 股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcap.com | 新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0320 号 目录: 1、新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 2、新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 新希望六和股份有限公司 鉴证报告 新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0320 号 新希望六和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新希望六和股份有限公司(以下简称新希望六和) 管理层编制的截至2024年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcap.com | 关于新希望六和股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0319 号 目录 1、关于新希望六和股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2、新希望六和股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 您可使用手机"扫一扫" 新希望六和股份有限公司 鉴证报告 新希望六和股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执 业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取 合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 新希望六和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新希望六和 ...

招商证券股份有限公司关于 新希望六和股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为新希望 六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新希 望 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金数额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新希望 六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文 件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数 量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于新希望六和股份有限公司 与新希望财务有限公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 川华信专(2025) 第 0322 号 目录: 1、关于新希望六和股份有限公司与新希望财务有限公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:川25B 新希望六和股份有限公司 专项说明 关于新希望六和股份有限公司 与新希望财务有限公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 川华信专(2025)第 0322 号 新希望六和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了新希望六和股份有限公司(以下简 称"新希望六和")财务 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于新希望六和股份有限公司 川华信专(2025) 第 0321 号 目录: 1、专项说明 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 新希望六和股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 专项说明 关于新希望六和股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0321 号 新希望六和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新希望六和股份有限公司(以下简称"新希望六和")2024年度财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合 ...

1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.moff.com/ 新希望六和股份有限公司 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 新希望六和股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0323 号 目录: 内部控制审计报告 内部控制审计报告 新希望六和股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 新希望六和股份有限公司(以下简称新希望六和)2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新希望六和董事会 ...