招商证券股份有限公司 关于新希望六和股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年二月 新希望向特定对象发行A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受新希 望六和股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"新希望"）的委托， 担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 债券代码：127049 债券简称：希望转 2 新希望六和股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （第三次修订稿） 二〇二六年二月 新希望六和股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 33.38 亿元（含 33.38 亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 猪场生物安全防控及数智化升级项目 | 292,045.58 | 233,800.00 | | 2 | 偿还银行债务 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 合计 | 392,045.58 | 333,800.00 | 项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资 金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资 金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-17 债券代码：127049 债券简称：希望转 2 1 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该等事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于新希望 六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2025〕120001 号）（以下简称"审核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 提出的问题进行了认真研究和落实后，对审核问询函所列问题进行了 逐项 ...

关于调整向特定对象发行股票 募集资金投资项目经济效益测算的公告 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-16 债券代码：127049 债券简称：希望转 2 新希望六和股份有限公司 1 投资回收期 7.06 年，总投资收益率为 10.14%，项目预期效益 良好。 针对上述调整，公司编制了《新希望六和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》《新希望六 和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告（第三次修订稿）》等相关文件。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会、第九届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | | 公告编号：2026-19 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127049 | 债券简称：希望转 | 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况 说明的公告 新希望六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"） 2024 年第一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会、第九届董 事会第二十二次会议、第九届董事会第三十次会议、第十届董事会第 四次会议、第十届董事会第十次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票相关的议案。 2026 年 2 月 11 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》 等与本次发行相关的议案。同意对本次向特定对象发行股票预案进行 修订并形成《新希望六和股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案 （第三次修订稿）》等文件。现公司就本次修订及更新涉及的主要内 容说明如下： | 文件 | ...

新希望六和股份有限公司董事会审计委员会 （八）公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审 议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有 效。本次向特定对象发行 A 股股票事项需由深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册后方可实施。 （二）公司对向特定对象发行 A 股股票的发行方案合理、切实可 行，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等相关法律法规和规范性文件规定。 （三）公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 （第三次修订稿）符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定。 （四）公司向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）公司编制的向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分 析报告（第三次修订稿）对募集资金的使用计划、募集资金投资项目 可行性分析、对公司经营管理和财务状况的影响等做出了认真、审慎 分析，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次向 特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关， 符合国家 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 新希望六和股份有限公司 New Hope Liuhe Co.,Ltd. （四川省绵阳市高新区） 关于新希望六和股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二六年二月 1-1 新希望向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕120001 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 新希望六和股份有限公司（以下简称"新希望"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及北京市中伦律师事务所、四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙），对贵所问询函中提出的问题进行了认真核查与 落实，并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充。现就贵所问询函中 提出的问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中使用的简称和释义与募集说明书的释义相同。 本问询函回复中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异，为四舍 五入所致。 本回复的内容按如下字体列示： ...

| 证券代码：000876 | 证券简称：新希望 | | 公告编号：2026-18 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127049 | 债券简称：希望转 | 2 | | 新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施 （第三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第二十二次会议审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。2026 年 2 月 11 日，公司召开第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | 楼 | | --- | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | | 邮编: 610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcap.com | | 关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复的专项说明 川华信综 B 2026 第 0006000 号 目录： 1、关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函回复的专项说明 新希望向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函回复的专项说明 川华信综 B2026 第 0006000 号 深圳证券交易所： 贵所《关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2025〕120001 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或 ...

目录: | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 新希望六和股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第 0063 号 1、审计报告正文 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 2、财务报表 3、财务报表附注 新希望六和股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2025) 第 0063 号 新希望六和股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新希望六和股份有限公司(以下简称新希望)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了新希 ...