证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-025 中广核核技术发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广 核技"，含控股子公司）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联 方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。 公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会审议 上述事项时，关联董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元、慕长坤、吴远明进行了回 避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。第十届董 事会审计委员会 2024 年第一次会议和独立董事专门会议 2024 年第二次会议对该议 案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 根据日常经营需要，2024 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 7信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT "的"的""" "" " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 中文AT 7W 目 录 第1 - 2 页 ● 关于中广核核技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 - 11 页 中广核核技术发展股份有限公司股份有限公司 o 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10301 号 关于中广核核技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10301 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 ，" 明出 J 目录 第 1-2 页 中广核核技术发展股份有限公司 O 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 第 1-6 页 o 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广 核技")编制的《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》 (以下简称"利润承诺现金补偿履约情况说明"）执行了审核工作。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以 ...

中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价与监督评价报告 二〇二四年四月 中广核核技术发展股份有限公司内部控制评价与监督评价报告 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价与监督评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和国资委、财政部印发的《关于 加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价﹝2012﹞68号）等规范及 指引（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）《内部 控制手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价与监督评价结论 我们认为，根据公司财务报告内部控制重大 ...

Financial Performance - The company reported a significant asset restructuring at the beginning of the year, enhancing its operational capabilities in nuclear technology applications[16]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,352,518,944.55, a decrease of 8.53% compared to ¥6,944,907,174.49 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥737,163,932.18, representing a decline of 469.33% from a profit of ¥198,751,228.01 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.13% to ¥371,271,537.71 from ¥563,624,947.09 in 2022[19]. - The diluted earnings per share for 2023 was -¥0.7797, compared to ¥0.2102 in 2022, marking a decline of 469.35%[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥11,283,404,643, down 5.76% from ¥11,972,423,061 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 11.71% to ¥5,586,012,022 from ¥6,326,079,639 in 2022[20]. - The company reported a significant increase in non-recurring losses, with total non-recurring gains and losses amounting to ¥223,478,588.64 in 2023, down from ¥265,787,727.96 in 2022[26]. Business Operations and Strategy - The main business has expanded to include R&D and manufacturing of electronic accelerators, special waste treatment, irradiation processing services, new materials R&D and manufacturing, and healthcare services[16]. - The company is engaged in the research and development of electronic accelerators and new materials, focusing on applications in food preservation, sterilization, and environmental remediation[30]. - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and collaborations in the healthcare and environmental sectors[41]. - The company aims to enhance its operational efficiency by adopting a sales-based production model, aligning production with market demand[41]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[41]. Market Trends and Industry Insights - The electronic accelerator market for material modification is experiencing a downward trend due to a slowdown in downstream industry growth, but demand for electronic accelerators in food, medical, and environmental sectors is expected to increase steadily in the future[32]. - The proton therapy market in China is still in its early stages, with only 8 operational centers compared to 128 globally, indicating significant growth potential as the country plans to add 8 more proton therapy systems for social medical institutions[37][38]. - The domestic modified polymer materials industry is facing intense competition in low-end products and overcapacity, but the "14th Five-Year Plan" aims to enhance the domestic production of high-end modified materials, accelerating the localization process[36]. - The irradiation sterilization market is shifting from traditional chemical methods to more effective irradiation methods, with increasing consumer demand for food quality driving this transition[32]. - The market for radioactive isotope drugs is rapidly developing in China, although it is still in its infancy, with a reliance on imports; recent government policies are expected to promote growth in this sector[39]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, including biodegradable materials and advanced wastewater treatment solutions[50]. - The company has 151 R&D personnel dedicated to the development of industrial electron accelerators, with 245 authorized patents, including 21 invention patents[64]. - The company reported a decrease in R&D investment, amounting to ¥328,572,159.33 in 2023, a decrease of 4.38% compared to ¥343,632,316.47 in 2022[92]. - R&D expenditure accounted for 5.17% of operating revenue, an increase of 0.22 percentage points from 4.95% in the previous year[92]. Regulatory and Compliance - The company has established an independent financial accounting department and maintains a separate accounting system, ensuring no funds are occupied by the controlling shareholder[151]. - The company is committed to compliance management and has revised its compliance management system to enhance risk prevention capabilities[147]. - The company has signed a binding contract to sell its stake in Jiangsu Triangle Delta, resolving industry competition issues[154]. Corporate Governance - The company held 7 shareholder meetings, 12 board meetings, and 6 supervisory meetings during the reporting period[146]. - The board of directors held 12 meetings during the reporting period, approving 105 important proposals and reviewing 18 reports[197]. - The independent directors effectively fulfilled their responsibilities and maintained the rights of shareholders, particularly minority shareholders[198]. - The company is committed to enhancing its operational efficiency through the implementation of various strategic initiatives[197]. Future Outlook - The company expects a revenue guidance of 12 billion RMB for the fiscal year 2024, indicating a projected growth of 20%[160]. - The company plans to increase R&D investment and accelerate the transformation of scientific achievements in 2024 to drive high-quality development[75]. - The overall market outlook remains positive, with anticipated industry growth of 10% in the next fiscal year[159].

2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、 科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有 效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公 司董事会荣获"金圆桌优秀董事会奖"、中国上市公司协会"上市公司董事会最佳 实践"等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会"上市公司董 事会秘书履职评价5A级"，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评 选为"年度上市公司最佳董办"。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局 ...

CGNNT 公司四类考核一体化管理制度 第一条 为保障中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划、年度计 划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，制定本制度。 第二条 本制度的主要内容为四类考核（经营业绩考核、安全质量环保考核（以下简称"安 质环考核"）、合法合规考核、党建工作考核）一体化管理的有关规范和要求。 第三条 本制度适用于公司自评、公司对各部门及子公司组织绩效考核的管理。 第四条 本制度相关的名词解释如下： （一） 公司：指中广核核技术发展股份有限公司。 版次：2 页：2/14 067-GN-P-MC-B23-227 第一章 总则 （三） 部门：指公司内部各职能部门。 （二） 子公司：指公司控股或直接管理的子公司、事业部。 （四） 四类考核、三项考核： 四类考核是指经营业绩考核、安全质量环保考核（以下称 "安质环考核"）、合法合规考核、党建工作考核；其中，安质环考核、合法合规考核、党建 工作考核统称为三项考核。 第二章 管理原则 第五条 战略导向原则。考核方案制订以"A＋"发展战略为导向，坚持新发展理念和高 质量发展要求，关注中长期目标，聚焦主责主业、核心竞 ...

中德证券有限责任公司 关于中广核核技术发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421 股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元， 扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货 币资金人民币2,754,949,963.66元。募集资金2,799,999,963.66元扣除承销费用 40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券 登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016 年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出 具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。 二、募集资金使用情况 2023年度，公司募投项目资金项目支出8,063.84万元，利息收入、理财收益 扣 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-030 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

中广核核技术发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10332 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.mof.gov.cn) * 进行查验 cc.mof.gov.cn) 进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10332 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIE ...