证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-033 中广核核技术发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》，具体情况如下： 一、本年度利润分配预案 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公 司的净利润-73,716.39 万元；母公司以前年度结转的期初未分配利润 7,652.85 万 元，2023 年度母公司实现净利润-46,102.05 万元，向投资者分配 3,781.70 万元， 2023 年末母公司未分配利润为-42,230.89 万元。 结合 2023 年度经营与财务状况和 2024 年度公司发展规划，经董事会审议， 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-026 中广核核技术发展股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 通过了《关于注销离职人员股票期权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意 注销胡冬明等 25 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 291 万份。本次 注销股票期权符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股 权激励计划等的相关规定。具体情况如下： 一、股票期权激励计划已履行的审批程序 公司《股票期权激励计划管理办法》第二十九条规定，激励对象因辞职、被 解雇或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权由公 司注销。 根据上述规定，目前有 25 名激励对象离职，已不再符合激励对象资格，其 已获授但尚未行权的合计 291 万份股票期权不得行权，由公司统一注销，离职人 员名单及其已获授的股票期权数量如下 ...

2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、 科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有 效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公 司董事会荣获"金圆桌优秀董事会奖"、中国上市公司协会"上市公司董事会最佳 实践"等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会"上市公司董 事会秘书履职评价5A级"，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评 选为"年度上市公司最佳董办"。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-022 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛、独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议，其他董事以通 讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏 青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了 严格、全面的自查。根据独立董事签署的相关自查文件以及通过公开渠道对公司 独立董事对外投资及任职情况的有限核查，经公司董事会评估，各位独立董事在 2023年度均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事 独立性的相关要求。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄晓延） 2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓延，1970 年生，2021 年 2 月 24 日经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。医学物理师， 硕士研究生学历。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办 公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任、中山大学附属肿瘤医院甘肃医院放疗科 执行主任；中国医学 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-032 中广核核技术发展股份有限公司 关于拟出售部分资产的公告 本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 （一）华鹰船务有限公司 大新控股拟通过境外经多方比选后协议转让或境内产权交易所公开挂牌转 让其所持华鹰船务有限公司 100%股权，首次推介价格或挂牌底价不低于 536.94 万美元或等值人民币（最终价格以资产评估备案结果为准），相关 499.09 万美 元或等值人民币债权（以交割当天实际债权金额为准）一并转让。若首次推介期 或挂牌期满未征集到合格受让方，股权部分则以不低于首次推介价格或挂牌底价 的 90%再次推介或挂牌转让。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次拟出售七家子公司（华鹰船务有限公司、华凤船务有限公司、华江船 务有限公司、华通船务有限公司、华新船务有限公司、华夏船务有限公司、华 富船务有限公司）100%股权及应收债权挂牌底价合计为 8,61 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 立信的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的选 ...

根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中广核 核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将中广核技关于财务公司 的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银行深圳分行深人银复[200 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-024 中广核核技术发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412 号）核准，公司（原中国大连国际合作（集团）股份有限 公司）非公开发行人民币普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际 发行价格每股 10.46 元，共募集人民币 2,799,999,963.66 元，扣除承销费用 40,500,000.00 元，以及与发行有关的费用 4,364,290.60 元（律师费、验资费、证 券登记费等），实际募集资金人民币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出 具了《验资报告》（中准验字[2016]1210 号）。 2023 ...