证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-104 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:40 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...

编号：2023004 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 | 投资者关系活  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海通公用 吴 杰 | | 及人员姓名 | 南方基金 毛瑞丰 | | 时间 | 2023 年 12 月 8 日下午 5:00-6:00 | | 地点 | 公司 3808 室 | | 上市公司接待 | 证券事务代表：熊维祥 | | 人员姓名 | 公司董事会办公室工作人员 | | | 一、公司近期公告了《关于襄阳宜城火电项目全面建成 投产的公告》，项目投产后，公司火电板块燃煤需求大幅 | | | 增加，如何保障煤炭供应？如何保障长协煤比例？ | | | 答：公司与多家大型煤企建立有良好合作关系，煤炭采 | | | 购渠道广泛，有能力保障宜城火电项目用煤需求。公司已 | | 投资者关系活 | 投运火电项目长协煤比例约为 80%，宜城项目在长协煤协 ...

因公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项需要 进一步落实，根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的 相关规定，经与中介机构审慎研究，公司向深交所申请中止本次向不 特定对象发行可转换公司债券。公司于近日查询深交所发行上市审核 项目动态，审核状态已更新为中止审核。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-103 湖北能源集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）拟向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行），本次发行事宜 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年 7 月 3 日，公 司收到深交所出具的《关于受理湖北能源集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]565 号）， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 5 日 ...

2023年11月，公司完成发电量27.07亿千瓦时，同比增加24.29%。 其中水电发电量同比增加394.70%，火电发电量同比减少11.76%，新 能源发电量同比增加49.82%。 公司本年累计完成发电量321.81亿千瓦时，同比增加1.75%。其 中水电发电量同比增加3.53%，火电发电量同比减少3.72%，新能源发 电量同比增加25.30%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-102 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 11 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年11月发电量情况公告如下： 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 公司2023年11月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 7.47 394.70% 100.61 3.53% 火电 15.45 -1 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-101 湖北能源集团股份有限公司 关于襄阳宜城火电项目全面建成投产的公告 襄阳宜城火电项目由湖北能源全资子公司湖北能源集团襄阳宜 城发电有限公司控制运营，本项目采用先进高效超超临界百万千瓦燃 煤机组，超超临界燃煤机组技术路线成熟可靠，主要技术指标先进， 符合现代煤电清洁化的发展方向。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）第九届 董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的议案》，同意公司在湖 北省襄阳（宜城）投资建设 2×1000MW 火电项目（以下简称襄阳宜城 火电项目），该项目拟配置 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组，静态 投资控制在 68.6 亿元以内，动态投资不超过 71.8 亿元，以自有资金 投入资本金不超过 15 亿元，剩余资金通过项目融资由银行贷款等取 得。 近日，公司襄阳（ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司 拟购买股权涉及的 天门天辰能源发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1482 号 (共1册,第1册) TRE: 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301332 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT3062023535 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1482号 | | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟购买股权涉及 的天门天辰能源发展有限公司股东全部权益价值项 | | | | ■ | | | 评估结论: | 152,000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月23日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 包少春 会员编号:11110056 | (资产评估师) | | | 袁振兴 会员编号:11200082 | (资产评估师) | (可扫描二维码 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司拟收购 股权涉及的石首源阳新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 3992 号 (共一册,第一册) 北京中企业 评估有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4211020110421001202300166 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231101904000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第3992号 | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟收购股权涉及 的石首源阳新能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 105,195,782.16元 | | 评估报告日: | 2023年11月08日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 叶归 (资产评估师) 会员编号:42200064 吴旭凌 (资产评估师) 会员编号:42180018 | | | 同学学学学 | (可扫描二维码查询备 ...

湖北能源集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务 管理》等法律、法规和《湖北能源集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生 品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的 时间内、公司通过符合规定条件的媒体、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司及公司董事； （二）公司监事； 1 （三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司 拟购买股权涉及的 洪湖阜阳新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1464 号 (共1册,第1册) 语估有限公司 ← SH ST 北京天 ASSETS APPRAISAL CO .,LTD + H 电- 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301335 | | --- | --- | | 合同编号: | HT3062023535 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1464号 | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟购买股权涉及 的洪湖卓阳新能源有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 219.281.929.56元 | | 评估报告日: | 2023年10月30日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包少春 (资产评估师) 会员编号:11110056 | | | 袁振兴 (资产评估师) 会员编号:11200082 ...

湖北能源集团股份有限公司 关于收购石首源阳新能源有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-099 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 10,452 万元收购石首源阳新能源有限公司（以下简称石首源阳或 项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，收购总 投资（股权价值+负债总额）不超过 48,619 万元。石首源阳公司为石 首源阳久合垸 98MW 农渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割 后，同意将石首源阳公司（即项目公司）注册资本金增加至 12,100 万 元，由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他 投资由新能源公司自筹解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购石首 源阳新能源有限公 ...