湖北能源集团股份有限公司 关于收购石首源阳新能源有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-099 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 10,452 万元收购石首源阳新能源有限公司（以下简称石首源阳或 项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，收购总 投资（股权价值+负债总额）不超过 48,619 万元。石首源阳公司为石 首源阳久合垸 98MW 农渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割 后，同意将石首源阳公司（即项目公司）注册资本金增加至 12,100 万 元，由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他 投资由新能源公司自筹解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购石首 源阳新能源有限公 ...

第二条 本制度的适用范围包括本公司各部门、全资或 控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 湖北能源集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大 影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 指定上市公司信息披露媒体或网站上正式公开披露。 （经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第二章 对外信息报送的管理及流程 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及相关人员应 当遵守信息披露管理制度要求，对公司定期报告及重大事项 履行必要的传递、审核和披露流程。 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）外部信息报送和使用管理工作,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规 及《湖北能源集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义 务。定期报 ...

1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 15,200 万元收购天门天辰能源发展有限公司（以下简称天门天辰 或项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投 资（股权价值+负债总额）不超过 73,852 万元。天门天辰公司为天门 市天辰拖市 100MW 风电场项目公司。股权交割后，将天门天辰公司 （即项目公司）注册资本金增加至 18,400 万元，由新能源公司以自 有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹 解决。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-097 湖北能源集团股份有限公司 关于收购天门天辰能源发展有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购天门 天辰能源发展有限公司 100%股权的 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-100 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年 第五次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会 第三十六次会议于 2023年 11 月 29日审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:40 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9: ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-096 湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，促进公司绿色低碳 转型发展，公司间接全资控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司 （以下简称项目公司）拟以总投资不超 79.09 亿元投资建设湖北长阳 清江抽水蓄能电站项目（以下简称长阳抽蓄项目）。项目资本金比例 为工程总投资的 20%，预计不超过 15.81 亿元，由公司全资子公司湖 北清江水电开发有限责任公司（以下简称清江公司）根据项目进展需 要逐步向项目公司增资解决，项目建设所需其余资金通过银行贷款等 其他融资方式解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资建设 湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 本项目已 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-098 湖北能源集团股份有限公司 关于收购洪湖卓阳新能源有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 21,840 万元收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳或 项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投资 （股权价值+负债总额）不超过 105,694 万元。洪湖卓阳公司为湖卓 阳新能源峰口 200MW 渔光互补光伏电站项目的项目公司。股权交割 后，洪湖卓阳公司（即项目公司）注册资本金将增加至 26,400 万元， 由新能源公司以自有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资 由新能源公司自筹解决。 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购洪湖 卓阳新能源有限公司 ...

表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十六次会议，本次会议通知已于2023年11月23日通过电子邮件或送 达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-094 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于滚动修编<湖北能源集团股份有限公司"十 四五"规划 ...

第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第 二十三次会议，本次会议通知已于2023年11月23日以电子邮件或送达 方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加5人，郭剑安监事、谢 香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事通过视频参加会议，因工作原因， 李政监事委托郭剑安监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会副主席郭剑安先生 主持，审议并通过了《关于调增公司2023年度融资预算的议案》。 监事会认为：本次融资预算调整是基于公司生产经营及建设资金 需求等客观情况做出的审慎决定，符合公司发展需要，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 特此公告。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-0 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-093 湖北能源集团股份有限公司 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 14.65 687.63% 93.15 -2.64% 火电 9.56 -43.26% 161.42 -2.88% 新能源 3.66 4.57% 40.17 23.18% 其中： 风电 1.24 -28.74% 16.05 17.24% 光伏发电 2.42 37.50% 24.13 27.60% 合计 27.87 25.48% 294.74 0.08% 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有 差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此公告。 关于 2023 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）20 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-091 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负 责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------- ...