证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-089 2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届董事会第三十五次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8 人，实际参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报 告》 《公司2023年第三季度报告》于2023年10月28日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的 议案》 2022年2月至今，公司先后开展了通过定向增发实施限制性股票 激励计划和以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关工作，公 司总股本合计增加13,499,902股，注册资本合计增加13,499,902元。 湖北能源集团股份有限公司 第 ...

2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议通过了《湖北能源 集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，内容真实反 映了公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

湖北能源集团股份有限公司章程 （本修订稿已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党湖北能源集团股份有限公司委员会（以 下简称公司党委）的领导作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司。公司于 1993 年 2 月经湖北省经济体制改革 委员会鄂改[1993]5 号文批准，以定向募集方式设立。1993 年 3 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统 一社会信用代码 91420000271750655H）。 第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。 1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 2010 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会核准， 公司进行公司重 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-092 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<湖北 能源集团股份有限公司章程>的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 6,520,949,388 元。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十一条 公司的股本总额为 6,507,449,486 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 本 总 额 为 | | 股，全部为普通股。 | 6,520,949,388 股，全部为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-087 公司2023年9月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 9 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年9月发电量情况公告如下： 2023年9月，公司完成发电量31.42亿千瓦时，同比增加33.36%。 其中水电发电量同比增加735.67%，火电发电量同比减少24.56%，新 能源发电量同比增加26.89%。 公司本年累计完成发电量266.87亿千瓦时，同比减少1.99%。其 中水电发电量同比减少16.32%，火电发电量同比增加1.67%，新能源 发电量同比增加25.42%。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 13.12 735.67% 78.50 -16.32% 火电 14.10 -24.56% 151.86 1.67% 新能源 4.20 26.89% 36.5 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2023〕第 2162 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2162 号 致：湖北能源集团股份有限公司 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

1.本次会议无否决或修改提案的情况； 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-086 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0014822 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://acc.nc 关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 页 次 官 录 t 关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特 1-141 定对象发行可转换公司债券审核问询函的回 复 关于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 申请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 审核 问 询 函 的 回 复 大华核字[2023]0014822 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函 (2023) 120121 号)(以下简称"《审核问询函》")已收悉,湖 北能源集团股份有限公司(以下简称" ...

Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 湖北能源集团股份有限公司 股票简称：湖北能源 股票代码：000883 关于湖北能源集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复 联席保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）120121 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"湖北能源"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）、发行人律师北 京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本次发行审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"），就《问询函》中提出的相关 问题进行了认 ...

北京大成律师事务所 关于 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （三） 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。根据本所与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"）签订的《再 融资专项法律服务协议》，本所接受湖北能源的委托，担任其申请公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...