湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨汉明） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会及第十届董事会的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证 券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议 事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则 等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委 员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联 关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理 办法》自查，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博 士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路 集团有限公司外部董 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈海嵩） 2024 年 7 月 18 日，经湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人当 选为公司第十届董事会独立董事。作为独立董事，任职以来 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法） 《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定勤勉 尽责，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人任职以来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、履职情况 （一）出席公司股东大会、董事会等会议的情况 1.出席股东大会、董事会情况 本人作为公司独立董事，勤勉尽责、独立公正的履行独 立董事职责，按时出席公司 2024 年度召开的股东大会、董 事会，认真审阅公司提交的全部议案，积极参与讨论并提出 合理化建议，为董事会科学高效决策发挥积极作用。 2024 年，本人任期内，公司召开了 2 次股 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李银香） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李银香，女，1969 年 11 月出生，博士，高级会计 师，教授。历任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事， 公司第九届董事会独立董事。现任湖北工业大学会计专业教 师，兼任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事，武汉长 江通信产业集团股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限 公司独立董事。 办法》自查，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席公司股东大会、董事会等会议的情况 1.出席股东大会、董事 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案均 投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案 提出异议。本人出席会议情况如下： | 参加股东 大会情况 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加股东 | 应出席 | 现场（含视频 形式）出席 | 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于良民） 2024 年 7 月 18 日，经湖北能源集团股份有限公司（以 下简称公司）2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人当 选为公司第十届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民 共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖 北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员 会工作细则等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人于良民，男，1960 年 9 月出生，研究生学历、硕士 学位，高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副 总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经 理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副 校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网 有限公司一级顾问。现任公司独立董事。 （二） ...

湖北能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 湖北能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人涂山峰 1、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人（会 计主管人员）刘劲松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本报告"管理层分析与讨论"中描述了公司未来发展可能面临的风险， 敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年利润分配 方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-028 湖北能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人涂山峰、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 ☑否 1 湖北能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 湖北能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 4,182,669,175.34 | 5,205,536,997.96 | -19.6 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 0 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北 能源集团股份有限公 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-020 湖北能源集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表股份 3,055,438,486 股，占公司有表决权股份总数的 47.0035%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2025 年 4 月 22 日 9:1 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-019 湖北能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注 册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月16日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）上市审核中心出具的《关于 湖北能源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意 见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露 要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）履行相关注册程序。 ...