证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-08 关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年3月22 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会进行审 议。本次公司续聘内部控制审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体 情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 1 （2） 成立日期：2012年3月2日 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （5） 首席合伙人：谭小青先生 河南双汇投资发展股份有限 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者 非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金 总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等 发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。 上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。 （二）募集资金的实际使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和余额为： | 项目 | | | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2024 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会（以下简称中国银监会）批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机 构。2016 年 2 月 6 日经原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监 局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 财务公司根据监管法规及业务需要，制定了《河南双汇集团财务有限公司结 算业务管理办法》《河南双汇集团财务有限公司资金收付管理规定》等制度，定 岗定责，每个环节均有双人进行 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 年环境、社会责任及公司治理报告 目录 | 关于本报告 | | --- | | 走进双汇 | | 企业管治，稳健前行 | | 发展之基：公司治理 | | 诚信之责：商业道德 | | 绿色之道： 治理 | | 品质基石，精益求精 | | 舌尖安全：质量严格把控 | | 滋养之源：营养产品创新 | | 用心服务：顾客体验至上 | | 保护环境，节能降碳 | | 绿色使命：致力低碳发展 | | 环境保护：环保生产并进 | | 资源管理：保护地球资源 | | 价值共赢，链动未来 | | 农牧之根：打造可持续养殖 | | 协同共进：打造可持续供应链 | | 合作桥梁：行业共赢新篇章 | | 企业公民，温暖关怀 | | 员工家园：共享成长 | | 员工发展：共创价值 | | 健康环境：守护安全 | | 社会责任：回馈民生 | | 读者反馈表 | · 关于本报告 本报告是河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"双汇发展"或"本公司"）及其下属公 司（以下简称"集团"或"我们"）发布的第 份环境、社会责任及公司治理（以下简称" ） 报告。在此之前，我们已经连续 年发布社会责任相关报告。本报告旨在汇 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-07 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2025年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年3月22 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于续聘2025年度财务审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东会进行审议。 本次公司续聘财务审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况如 下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、概述 2024 年，中国经济总体实现平稳运行，但有效需求不足等问题依 然存在。在消费不振的情况下，市场不断细分，渠道加速变革，面对 种种压力和挑战，在公司董事会坚强领导、科学决策下，经营层保持 战略定力，奋力攻坚克难，公司总体实现了稳健发展，全年肉类总外 销量 318 万吨，同比下降 1.67%；营业总收入 597 亿元，同比下降 0.64%；利润总额 66.6 亿元，同比增长 0.21%。 2024 年，公司按照"产业化、多元化、国际化、数字化"战略， 加强整顿薄弱产业，大力推进网点扩增，继续推动结构调整，积极开 展数字化革新，主要经营情况如下： （一）下半年扭转下降势头，全年核心指标基本稳定 2024 年企业经营呈现"前高、中低、后扬"的发展趋势，1-2 月 实现开门红，但 3-6 月连续下滑，上半年销量、收入、利润均同比下 降。面对不利局面，公司积极落实"四化"战略，坚持"两调一控"， 加强"六个结合"，整顿薄弱产业，实施网点扩增，下半年成功扭转下 降势头。全年肉类总外销量 318 万吨，同比下降 1.67%；营业总收入 597 亿元，同比 ...

2023 年度，安永华明 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元，主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，采矿业，房地产 业，信息传输、软件和信息技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 河南双汇投资发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的要求， 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估，以及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 1、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 安永华明成立于 1992 年 9 月，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，首席合伙人为毛鞍宁先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，拥有执业 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）监事 会全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《监事会议事规则》 等相关规定，秉持忠实敬业、勤勉尽责的执业态度，以保障公司、股东及 员工的合法权益为工作核心，持续强化学习，深入公司关键业务环节和 重大风险点监督检查，保障公司依法合规运作。现将监事会 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开、表决程 序和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议共审议通过 17 项议案，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 23 日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过 了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告和年度报 告摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》等议案。 2、2 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

重要内容提示： 1、投资种类：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行理财产品，证券公司、全国银行间 债券市场、基金公司等发行管理的风险较低、等级为 R1-R2 的理财产品，国债 等有价证券、新股配售或者申购、私募股权投资等。 2、投资金额：公司及控股子公司开展投资理财业务的交易额度不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展投资理财业务将遵循风险可控及 收益性的原则，资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品，但不排除投资收 益会受到市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险因素的影响，敬请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于开 展投资理财业务的议案》，同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度 不超过 60 亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-09 河南双汇 ...