鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所证券上市规则》等法律法规以及鞍钢股份有限公司（以下简 称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作 为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，本人应出席董事会 9 次，实际出席 9 次，其中出席现场 会议 3 次，委托出度董事会会议 1 次，以通讯表决方式参加会议 5 次， 共审议了 56 个议案。 （一）基本情况 本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡彩梅） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍钢股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司的相 关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况本人。 胡彩梅，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，正高级研究员，博士后。获吉林大学技术经济及管理专业 博士学位。现任综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所 所长，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（A 股上市公司） 独立董事。经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 人声明与承诺事项未发生重大变化。 二、独立董事 2024 年度履职情况。 （一）出席会议情况。 ...

鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会成员须由董事会从公司的非执行董事中 委任。委员会最少须由三名成员组成，其中过半数应为独立 非执行董事，且至少有一名为会计专业人士。 第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期 一致。 第二章 主席 第三条 委员会的主席（以下简称主席）应由独立董事中 会计专业人士担任。 第四条 主席应当主持委员会的会议。 第五条 如果主席缺席，其余与会成员应从他们之中推选 一位主持委员会的会议。 第六条 主席应当参加公司的年度股东大会并且准备回 答股东提出的任何关于委员会工作的问题。 第三章 秘书 第七条 委员会秘书(以下简称秘书)应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应当出席委员会会议并作会议记 录。 第九条 如果秘书缺席，与会成员应当推选另一个人作秘 书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会按照其职权范围进行任何调 查。委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员 亦获指示与委员会合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会对外咨询法律或其他独立 的专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的 外界人士出席 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪建华） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及鞍钢股份有限 公司（以下简称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负 责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相 关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切 实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联 电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任鞍钢股份独立董事、山 西太钢不锈钢股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、凌源钢铁股 份有限公 ...

2024 年度独立董事述职报告 （王旺林） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及鞍钢股份有限 公司（以下简称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负 责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相 关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切 实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 鞍钢股份有限公司 2024 年，本人应出席董事会 9 次，实际出席 9 次，其中出席现 场会议 4 次，以通讯表决方式参加会议 5 次，共审议了 56 个议案。出 席股东大会 2 次，共审议了 19 个议案。 本人担任了第九届董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成 员、审计与风险委员会（监督委员 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司 2024 年度财务报告 及内部控制有效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计与风险委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）监督立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

一、报告期内公司所处的行业情况 2024 年，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、 低效益的"三高三低"局面，进入"减量发展、存量优化"阶段的特征日益明显， 钢铁行业盈利水平大幅下降，企业生产经营面临巨大压力。 鞍钢股份有限公司 2024年度董事会报告 钢铁产量略有回落，国内消费持续下降。据国家统计局公布的数据，2024 年， 全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.52 亿吨、10.05 亿吨和 14.00 亿吨，同比分别下 降 2.3%、下降 1.7%和增长 1.1%。折合粗钢表观消费量 8.92 亿吨，同比下降 5.4%， 整体看，钢铁消费降幅明显大于产量降幅，市场供强需弱的态势未改。 钢材价格持续低迷，铁矿石价格高位运行。2024 年，中国钢材价格指数（CSPI） 平均值为 102.47 点，同比下降 8.39%。其中，长材指数平均值 105.22 点，同比下降 8.83%；板材指数平均值 100.58 点，同比下降 10.09%。同期，CRU 国际钢材价格指 数平均值为 197.5 点，同比下降 10.21%，降幅大于国内钢材价格降幅。从原燃料端 看，我国进口铁矿石 12.37 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2024 年度报告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四） 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，投资者可登陆全景"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）观看本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王军先生；执行董事、 副总经理、总会计师、董事会秘书李景东先生；独立非执行董事汪建华先生； 市场营销中心负责人韩明旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-016 鞍钢股份有限公司估值提升计划 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提升鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）市值管理水 平，推动公司投资价值合理反应上市公司质量，根据《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》要求，公司结合自身情况，聚焦主业，特制 定本估值提升计划。 一、估值提升计划的触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产的上市公司（简称"长期破净公司"）， 应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 经确认，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日 每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产（6.1689 元），2024 年 3 月 ...

鞍钢股份有限公司 关于向鞍钢能源科技有限公司增资的关联交易公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2025年3月28 日召开第九届第三十五次董事会。公司现有董事9人，出席会议董事9 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司 章程的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准 了《关于向鞍钢能源科技有限公司（以下简称能源科技）增资用于凌 钢焦炉煤气LNG项目的议案》。关联董事谭宇海先生对该议案回避表决。 鞍钢中集（营口）新能源科技有限公司（简称鞍钢中集）是鞍钢 股份下属控股子公司鞍钢能源科技有限公司（简称能源科技）与中集 安瑞科投资控股（深圳）有限公司（简称中集安瑞科）的合资公司。 2023年10月，鞍钢中集全资设立了鞍集（凌源）新能源科技有限 公司（简称鞍集公司），拟由鞍集公司投资新建凌钢焦炉装备升级绿色 发展改造项目配套焦炉煤气制LNG、 ...