证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-008 鞍钢股份有限公司 第九届第十五次监事会决议公告 本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和电 子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开第九 届第十五次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人， 出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委 托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度监事酬金议案》。 议案三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 ...

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第三十五次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。公司监事会成员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要刊登于 2025 年 3 月 31 日 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 鞍钢股份有限公司 第九届第三十五次董事会决议公告 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-007 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经过公司审计与风险委员会（监督委员会）审 ...

鞍钢股份有限公司 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-019 关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开第九 届董事会第三十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本 议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按《中国企业会 计准则》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,122 百万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-321 百万元。依据 公司章程，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持 续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 三、2024 年度利润分配预案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年 ...

A 股股票代码:000898 公司简称：鞍钢股份 鞍钢股份有限公司 Angang Steel Company Limited 二零二四年度报告 A n n u a l R e p o r t 2 0 2 4 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人董事长王军先生、主管会计工作负责人李景东先生及会计机构负责 人马莉女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事出席情况：所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以 关注，详见本年度报告"管理层讨论与分析"等有关章节中关于公司面临风险的描述。 董事会建议公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 42 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 聯席公司秘書之變更 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條 聯席公司秘書之變更 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條 根 據 香 港 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第8.17條，發 行 人 須 委 任 一 名符合上市規則第3.28條 規 定 的 公 司 秘 書。上 市 規 則 第3.28條 規 定，發 行 人 須 委 任 一 名 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）認 為 其 憑 藉 其 學 術 或專業資格或相關經驗有能力履行公司秘書職能的個人作為其公司秘書。 周 先 生 作 為 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書，符 合 上 市 規 則 第3.28條附註1的 規 定， 將 繼 續 擔 任 聯 席 公 司 秘 書，並 將 於 李 先 生 獲 委 任 為 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 董事會會議通告 承董事會命 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 王 軍 汪建華 張紅軍 王旺林 李景東 朱克實 鄧 強 胡彩梅 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 非 執 行 董 事： 譚宇海 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情批准(i)本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的 業績及(ii)派 付 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股 息（如 有） ...

北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2025 年 3 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 2 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-006 鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1 2. 会议出席情况 公司本次股东大会有 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 000898 | 說明 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-005 鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销 2020 年限制性 股票激励计划 183名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,180,048 股，占回购注销前公司总股本的 0.1511%，回购资金总额为 26,499,933.04 元。 2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司 总股本由 9,383,401,306 股变更为 9,369,221,258 股。 一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第 十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同 意的独立意见。 1 （二）2020年12 ...