浙商中拓集团股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙商中拓股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治 理准则》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产活制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 浙商中拓集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南省三维企业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2023】313号 力并命产评估有限 报告日期: 2023年11月17日 WAN BANG PDR! l | 报告编码: | 3030040001202300321 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2022】136号-5 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2023】313号 | | 报告名称: | 浙商中拓集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南 省三维企业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 127.480.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月17日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余洁 (资产评估师) 会员编号:33140034 | | | 程超 (资产评估师) 会员 ...

审计报告 大华审字[2023]0021010 号 湖南省三维企业有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜册开元明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 。" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行业 湖南省三维企业有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止 ) | E | | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | 合并利润表 | | | 3 | | 合并现金流量表 | | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | 母公司利润表 | | | 9 | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-01 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 8 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于拟挂牌出售全资子公司湖南省三维企业有限公司 100%股 权的议案》 内容详见 2024 年 1 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-02《关于拟挂牌 出售全资子公司湖南省三维企业有限公司 100%股权的公告》。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第八届董 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-02 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟挂牌出售全资子公司湖南省三维企业有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 在浙江产权交易所公开挂牌方式出售全资子公司湖南省三维企 业有限公司（以下简称"三维企业"）100%股权，挂牌底价不低 于三维企业在评估基准日 2023 年 6 月 30 日的股东全部权益评 估值 12,748.00 万元。本次资产评估结果已经国资主管单位备案。 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手和最终交易价格 尚不确定，暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，三维企业将 不再纳入公司合并报表范围。 2、本次公司拟挂牌出售三维企业 100%股权的事项已经公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。本次股权出售事项已经国资主管单位董事会审议 通过。 二、交易对方的基本情况 本次出售资产以公开 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-88 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第一期中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第三次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请 注册发行永续中票的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据。公司 于 2023 年 12 月 7 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接 受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1276 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为人 民币 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年 内有效。 近日，公司完成 2023 年度第一期中期票据的发行，现将发 | 实际发行金额 5.00 亿元 | | 发行利率 | 4.42% | | --- | --- | --- | --- | | ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会2023年第六次临时会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》 的有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的独立意见 1、对公司 2023 年度开展的外汇套期保值业务的独立意见 公司 2023 年度开展的外汇套期保值业务履行了相关的审批程序， 严格遵守操作流程，符合国家相关法律法规、《公司章程》和《公司 外汇风险管理实施办法》等有关规定，具有完善的业务操作流程、审 批流程及风险防范措施。开展外汇套期保值业务有利于降低公司在 国际业务开展中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营成本的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股 ...

公司以自有阶段性闲置资金作为购买银行理财产品的资金 来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及银行理财 产品的市场状况，择机购买。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-83 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续授权公司管理层购买 低风险银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为合理利 用阶段性闲置资金，最大限度提高资金使用效率，增加资金收益， 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会 2024 年拟 继续授权管理层使用不超过人民币 2 亿元额度的自有闲置资金， 在符合国资监管的要求下，购买低风险银行理财产品，该额度范 围内资金可滚动使用。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 在保证公司及下属子公司正常运营和资金安全的基础上，最 大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）资金来源 （五）投资期限 购买的单个投资产品期限不得超过 12 个月。 （三）投资额度 1 本次授权公司管理层购买低风险银行理 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-85 浙商中拓集团股份有限公司 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2023 年第六 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（周三）上午 11： 00，网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-80 第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 浙商中拓集团股份有限公司 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议。 特此公告。 ...