证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-81 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及相关控股子公司的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种及人民 币汇率变动相关的币种，主要外币币种有美元、欧元、英镑、日 元、澳元、加元、新币、韩币、港币、印尼盾等。公司进行的外 汇套期保值业务包括远期结售汇，外汇、利率掉期，外汇、利率 期货，外汇、利率期权，国债期货及相关组合产品等业务。 2、投资金额：额度为任一时点最高金额不超过等值 50 亿美 元。 3、特别风险提示：公司及相关控股子公司开展外汇套期保 值业务是为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经 营造成不良影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分 关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 随着公司国际业务的不断增加，外币结算业务日益频繁。为 规避外汇市场风险，防范汇率 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-87 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童列春作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团 股份有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 1 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-86 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名童列春 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-79 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见 2023 年 12 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提请公司董事会审议。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-82 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2024 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事大宗商品 供应链集成服务业务，为有效控制经营风险，提高公司抵御大宗 商品市场价格波动的能力，实现稳健经营，2024 年拟继续开展商 品套期保值期现结合业务。公司开展套期保值期现结合业务的交 易合约均为市场通用的合约，交易品种为国资主管单位核准的包 括但不限于：金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内 国际上市的与公司经营品种高度相关的交易品种，拟适用的金融 工具为期货、期权、掉期、远期。交易主要在国内外交易所进行， 境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。 交易金额根据公司业务经营流量及风险控制需要，套期保值 持仓头寸任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行 量，期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理；持 仓 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-84 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司第八届董事会独立董事 葛伟军先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2023 年 12 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2023-77《关于公司独立董事辞职的公告》。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名童列春先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并增补为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-78 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第十期超短期融资券的公告 | 计划发行总额 4 | 亿元 | 实际发行总额 | 亿元 4 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.13% | 发行价格 | 元/百元面值 100.00 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 3 | 家 | 合规申购金额 | 亿元 1.7 | | 最高申购价位 | 3.13% | 最低申购价位 | 3.05% | | 有效申购家数 3 | 家 | 有效申购金额 | 1.7 亿元 | | 簿记管理人 | | 交通银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 交通银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 兴业银行股份有限公司 | | 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com）。 特此公告 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-77 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司独立董事葛伟军先生的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事，葛伟军先生因在境内上市公司担 任独立董事已超过三家，申请自 2023 年 12 月 4 日起辞去公司第八 届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员 职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披 露日，葛伟军先生未持有公司股票。 2 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系 □特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 西南证券、国寿养老、汇添富基金、东方红资管、巨杉资产、富国 称及人员姓 基金、宁涌富基金、文多资产、长江证券、申万宏源、华泰证券、 名 华创证券、天风证券、中邮证券、国泰君安、海通证券、招商证券、 中信建投、国海证券、兴业证券、太平洋证券、时亚男、夏桂荣、 肖云茂、张华、石正华、王忠、金勇才等。 时间 2023 年10月31日下午15:15 至16:00 地点 杭州 上市公司接 副总经理兼董事会秘书雷邦景、证券事务代表吕伟兰 待人员姓名 1、问:公司前三季度实物量完成情况如何？ 今年前三季度公司实现总的实物量是 6,623 万吨，同比增长 22%，具体品类方面：钢材完成实物量 2,062万吨，同比增长 26%； ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-75 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | ...