为把握光伏产业发展的战略机遇，贯彻落实公司未来五年 "2023-2027"战略发展规划中新能源第二增长曲线的发展要求及 "贸工一体"发展战略指引，公司控股子公司浙商中拓集团电力科 技有限公司（以下简称"中拓电力"）拟与自然人杨峻峰、付佳威 以及杭州君盈未来企业管理合伙企业（有限合伙）（由杨峻峰和付 佳威出资设立的团队持股平台，以工商核准名称为准，以下简称"杭 州君盈"）在浙江省杭州市萧山经济技术开发区签署《合资协议》， 由中拓电力和杭州君盈投资设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公 司（以工商核准名称为准，以下简称"中拓光盈"）。中拓光盈拟 定注册资本金 20,000 万元，其中中拓电力出资 16,000 万元，持股 80%，杭州君盈出资 4,000 万元，持股 20%。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议 通过了《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的议案》。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组事项。中拓 光盈将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-74 浙商中拓集团股份有限公司 （一）《公司 2023 年第三季度报告》 内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-75《公司 2023 年第三季度报告》。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、独立董事意见书。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 （二）《关于拟设立浙商中拓（杭州）光 ...

独立董事：许永斌、武吉伟、葛伟军 二、外汇套期保值业务意见：公司开展外汇套期保值业务，主 要为降低国际贸易中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生 产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保 值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应 的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开 1 展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情况。 我们同意公司2023年第三季度开展的衍生品交易事项。 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，我们对公司2023年第三季度开展的衍生品交 易事项发表独立意见如下： 一、关于商品期现结合业务的意见：公司为减少大宗商 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第九期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-73 | 计划发行总额 5 | 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 2.68% | | 发行价格 | 100.00 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | 合规申购家数 家 4 | | 合规申购金额 | 亿元 1 | | 最高申购价位 2.68% | | 最低申购价位 | 2.60% | | 有效申购家数 4 家 | | 有效申购金额 | 1 亿元 | | 簿记管理人 | | 南京银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 南京银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | - | | 本 次 超 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 （www.shclearing.com ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发 展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-72 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 杭州市文晖路 号浙江交通集团 303 | 杭州市萧山区北干街道博奥路 | | | 大厦 楼 7-10 | 号 1658 | | 邮政编码 | 310014 | 311203 | 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、公司网 址、电子信箱等其他联系方式均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资 者知悉。 特此公告。 2023 年 10 月 12 日 浙商中拓集团股份有限公司董事会 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：中拓 JLC1； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-71 2、本次行权的期权代码：037092； 3、本次行权价格：4.12 元/股； 4、本次行权涉及人员 115 人，行权数量为 901.5 万份，占公司目前总 股本的 1.31%； 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 6、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 27 日。 一、股票期权激励计划实施情况概要 （一）股票期权激励计划简介 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日召 开第七届董事会2020年第一次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时 会议，并于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）主要内容如下： 1、股份来源：公司向激励对象 ...

行权情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：中拓 JLC2； 2、本次行权的期权代码：037106； 3、本次行权价格：5.46 元/股； 4、本次行权涉及人员 42 人，行权数量为 224.4 万份，占公司目前总 股本的 0.33%； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-70 5、本次股票期权行权采用集中行权模式； 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第一个行权期 6、本次行权股票上市流通时间为：2023 年 9 月 27 日。 一、股票期权激励计划实施情况概要 （一）股票期权激励计划简介 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日召 开第七届董事会2020年第一次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时 会议，并于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）主要内容如下： 1、股份来源：公司向激励对象定 ...

近日，公司完成 2023 年度第八期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 2023 年度第八 | 限公司 | | 简称 | 23 中拓 | SCP008 | | | | 期超短期融资券 | | | | | | | | 债券代码 | 012383489 | | | 期限 | 100 | 日 | | | 起息日 | 9 19 日 | 2023 年 | 月 | 兑付日 | 2023 年 | 12 月 28 | 日 | 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-69 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2023 年度第八期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 18 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-66 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会战略委员会更名及修订<公司董事会专门委员 会实施细则>的议案》 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 公司拟将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"， 同时将《公司董事会专门委员会实施细则》中《 ...

经核查，我们认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券事 项股东大会决议有效期到期不再延期并终止本次向不特定对象发 行可转换公司债券事项，是综合考虑当前资本市场环境变化及公司 实际情况等诸多因素作出的决策，符合法律法规及《公司章程》的 规定。上述事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向不特定对象 发行可转换公司债券事项股东大会决议有效期到期不再延期并终 止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。 独立董事：许永斌、武吉伟、葛伟军 2023年9月18日 1 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会2023年第五次临时会议 独立董事意见书 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会2023年第五次临时会议于2023年9月18日以通讯方式召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》和公司《独立董事制度》有关规定，基于独立判 断 ...