证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-011 数源科技股份有限公司 关于公司非独立董事、董事会秘书辞任暨补选非独立董事、 聘任董事会秘书的公告 2、董事会秘书离任情况 公司董事会秘书高晓娟女士近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去 公司董事会秘书职务，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日，高晓娟女士辞职后将继 续在公司担任其他职务。高晓娟女士辞职申请自送达董事会之日起生效，已按照 公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露日，高晓娟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。 二、补选非独立董事、聘任董事会秘书的情况 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、董事会秘书离任情况 1、公司非独立董事离任情况 由于工作调整原因，公司非独立董事吴小刚先生将不再担任公司第九届董事 会非独立董事及专门委员会相关职务，其原定任期至 2027 年 6 月 27 日。吴小刚 先生离任后将继续担任公司控股子公司杭州中兴房 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2026-012 数源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2026 年 2 月 12 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-010 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 2 月 12 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会 第二十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 2 月 6 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 （二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 鉴于吴小刚先生工作调整，为保证公司董事会工作的正常运行，经公司控股 股东西湖电子集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 选举林荣荣女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议 1 通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，同意选举林荣荣女士在股东会审 议通过之日起担任审计委员会委员职务，任期至第九届董事会届满之日。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了 ...

Market Performance - On February 11, the Zhejiang state-owned enterprise reform sector rose by 0.34% compared to the previous trading day, with Haining Picheng leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4131.98, up 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 14160.93, down 0.35% [1] Individual Stock Performance - Haining Picheng (002344) closed at 5.16, up 4.45% with a trading volume of 518,800 shares and a transaction value of 265 million [1] - ST Shuyuan (000909) closed at 5.75, up 4.17% with a trading volume of 51,000 shares and a transaction value of 29.09 million [1] - Hangang Co. (600126) closed at 9.24, up 2.33% with a trading volume of 1,065,100 shares and a transaction value of 976 million [1] - Other notable stocks include Yunda Co. (300772) up 2.07%, Wuchan Jinlun (002722) up 1.44%, and Haizheng Shengcai (688203) up 1.34% [1] Capital Flow Analysis - The Zhejiang state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 1.54 billion in main funds, while retail investors saw a net inflow of 1.476 billion [2] - The main capital flow for Huashu Media (000156) showed a net inflow of 71.00 million, while it faced a net outflow of 89.85 million from retail investors [3] - Hangang Co. (600126) had a net inflow of 53.54 million from main funds but a net outflow of 611,490 from retail investors [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0143 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以 下简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 1 法律意见书 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 2 月 4 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 四楼会议室。经本 ...

数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-009 特别提示： 1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权 质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、 ...

Core Viewpoint - ST Shuyuan (000909.SZ) is expected to report a net loss of 290 million to 390 million yuan for the year 2025, compared to a loss of 66.01 million yuan in the same period last year [1] Group 1: Financial Performance - The anticipated net loss for 2025 is between 290 million and 390 million yuan, with a previous year's loss of 66.01 million yuan [1] - The expected non-recurring net loss for 2025 is projected to be between 257 million and 357 million yuan, compared to a loss of 141.71 million yuan in the previous year [1] Group 2: Reasons for Performance Changes - The decline in revenue is attributed to the downturn in the real estate market, which has negatively impacted the company's intelligent engineering business [2] - Some of the company's equity investees have incurred significant losses due to the real estate market decline, leading to the recognition of related investment losses [2] - The company has conducted preliminary impairment tests on various assets, including long-term equity investments, non-current financial assets, receivables, and inventory, and has made provisions for impairment based on prudence [2]

Group 1 - The company ST Shuyuan expects a net loss attributable to shareholders of 290 million to 390 million yuan for 2025, with a basic earnings per share loss of 0.6625 to 0.891 yuan [1] - In the same period last year, the company reported a net loss of 66.01 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.149 yuan [1] - The primary reason for the performance change is the decline in the real estate market, which has negatively impacted the company's intelligent engineering business, leading to a year-on-year decrease in operating revenue [1] - Some of the company's equity investees have also suffered significant losses due to the downturn in the real estate market, resulting in the recognition of related investment losses [1] - The company has conducted preliminary impairment tests on various assets, including long-term equity investments, other non-current financial assets, receivables, and inventory, and has made provisions for impairment based on prudence [1] - The specific amount of impairment to be recognized will be determined based on the results of the annual audit [1]

Core Viewpoint - The company ST Shuyuan expects a net profit loss of 290 million to 390 million yuan for the fiscal year 2025, primarily due to the downturn in the real estate market affecting its intelligent engineering business, leading to a year-on-year decline in operating revenue [1] Group 1 - The expected net profit loss for 2025 is projected to be between 290 million and 390 million yuan [1] - The decline in operating revenue is attributed to the impact of the downturn in the real estate market [1] - The company's intelligent engineering business has seen a reduction in performance due to market conditions [1]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2026-007 数源科技股份有限公司2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 四、风险提示及其他相关说明 1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）款规定："最 近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。"的情形，公司股票交易将可能 在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 2、预计的经营业绩：预计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净 利润三者孰低为负值，且按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定 扣除后的营业收入低于三亿元、预计净利润为负值。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...