证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-027 金陵药业股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕41号），金陵药业股份有限公司（以下简称"公 司"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 117,924,528股。本次发行完成后，公司总股本由511,136,000股增加 至629,060,528股。本次发行的股份已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成了新增股份登记，并将于2024年4月22日在深圳 证券交易所上市。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行的认购对象。本 次发行的新增股份登记完成后，公司董事、监事和高级管理人员的持 股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情 况如下： | 姓名 | 职务 | | 发行完成前 | 发行完成后 | | | --- | --- | --- ...

特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-025 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市 公 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 2024 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 2024年4月18日 ...

金陵药业股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药 业"或"公司"）召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金 和 44,000 万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见 2024 年 4 月 11 日《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《金陵药 业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司在中国建设银行股份有限公司南京新街口支行开立了 募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 证券代码： 000919 证券简称：金陵 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-022 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对以上关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理相关事项发表了审核意见，内容详见 2024 年 4 月 11 日巨潮 资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于使用闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的书面审核意见》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文 ...

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于使 用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 年 4 月 11 日《中国证券报》《证券时报》 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-023 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵药业"） 于2024年4月10日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，在确保不影响 募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用 不超过15,000万元闲置募集资金和44,000万元自有资金进行现金管 理，使用额度合计不超过59,000万元，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，在前述的额度和期限范围内，可循环滚动使 用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，该议案无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 序号 投资项目 投资预算 募集资金拟投入额 1 合肥金陵天颐智慧养老项目 66,827.20 60,000.00 2 核心原料药及高 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金陵药 业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金陵药业 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准， 公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.36 元，共计募集资金 749,999,998.08 元。 本次发行涉及相关费用为 7,367,708.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 日，该项募集资金 ...

公司及子公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策程 序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元和自有资金不 超过人民币44,000万元（使用额度合计不超过59,000万元）购买安全性高、流 动性好、产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品，包括但不限于银 行及其他金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、协定存款等， 其中募集资金仅限于投向保本型产品，期限自公司董事会通过之日起12个月内， 资金可以在上述期限内滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募 集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会对公司的经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 金陵药业股份有限公司监事会 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的审核意见 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-020 金陵药业股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕41号），同意金陵药业股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行股票的申请。本次公司实际向特定对象发 行A股股票117,924,528股，发行价格为6.36元/股，募集资金总额 749,999,998.08元，扣除各项发行费用（不含税）7,367,708.75元，实 际募集资金净额为742,632,289.33元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2024年3月25日对上述募集资金到账情况进行了审验，并 出具了《金陵药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验 资报告》（天衡验字(2024)00021号）。 二、募集资金专户的开立及监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监 ...

金陵药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验 资 报 告 天衡验字(2024) 00021 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）":#行本 验 资 报 告 天衡验字(2024)00021 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了贵公司截至2024年3月25日止新增注册资本及股本情况。按照 相关法律、法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产 的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 511, 136,000.00元,股本为人民币 511, 136, 000. 00元。根 据贵公司 2023年第八届董事会第二十七次、2023年第一次临时股东大会、2023年第八届第 三十二次会议、2023年第九届董事会第六次会议、2024年第 ...