哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 南方天辰 李更 姜浩、民生证券 黎静、天弘基金 赤东阳、 活动参与人员 财通证券 何兵 谢铭。 时间 2024年7 月10日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 详见附件。 记录 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 否 说明 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 无 档等附件（如有，可 作为附件） ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 7 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15 至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1.2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 1 <2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见。 2.2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象 名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮 箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 光大证券 郝骞 殷中枢、建信基金 蒋超、鹏扬基金 唐博 活动参与人员 文、信达澳亚基金 陈一博、华鑫证券 张涵、宏道投资 季 巍 田博、大朴资产 刘蔚、中信证券 周家禾。 时间 2024年6月24日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 详见附件。 记录 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 否 说明 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 无 档等附件（如有，可 作为附件） ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-054 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 7 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次股东大会的议案》。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 10 日下午 2：30 在公司会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议 董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中国建设银行股 份有限公司购买了固定收益类，非保本浮动收益型理财产品——"建信理财机构 专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 16.60 CNY over the next six months [1][7]. Core Views - The report highlights the company's strong growth potential driven by the upcoming production of its main helium wind turbine production line and the rapid growth of its subsidiary, Harbin Electric Drive [7]. - The company is expected to achieve revenues of 6.38 billion CNY in 2024, with a growth rate of 19.9%, and net profits of 493 million CNY, reflecting a growth rate of 23.5% [7][26]. - The report emphasizes the conversion of state-owned capital budget funds into equity, which will help clarify and implement state-owned rights and reduce the company's debt ratio and interest costs [5][6][21]. Financial Data Summary - The company's total revenue projections for 2024-2026 are 6.38 billion CNY, 8.21 billion CNY, and 10.08 billion CNY, respectively, with growth rates of 19.9%, 28.7%, and 22.8% [7][27]. - The net profit forecasts for the same period are 493 million CNY, 617.5 million CNY, and 781 million CNY, with growth rates of 23.5%, 25.2%, and 26.5% [7][27]. - As of March 31, 2024, the company's total assets are projected to be 9.25 billion CNY, with total liabilities of 5.26 billion CNY, resulting in a debt ratio of 50.03% post-equity issuance [6][27].

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-044 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金于 2014 年 11 月 20 日到账，共计发行 71,732,673 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 796,949,997.03 元。截至公 告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所 出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《监管规 则适用指引——发行 ...