2023 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年初至今的相 关会议，并对相关事项发表了独立意见。按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司内 部控制指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，现将独立董事的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 董惠江，男，中国国籍，出生于 1964 年 3 月，法学博士。现任 黑龙江大学教授；国务院特殊津贴享有者；哈尔滨市政府行政复议专 家；哈尔滨仲裁委员会仲裁员；黑龙江省人民代表大会代表；黑龙江 省人大常委会法制委员会委员；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限 公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任职 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-021 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号：资产减值》的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，公司对 全部资产进行了全面清查。信用减值损失本期计提 2,983.39 万元，资产减值损失 本期计提 13,363.48 万元。 二、计提资产减值准备的依据及计提情况 1．坏账准备 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，各类金融资产信用损失的确定方法。 1.1 应收票据 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计 ...

哈电集团 佳木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC MACHINE COMPANY LIMITED 2023 年度内部控制评价报告 電固佳木斯电机 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 t 日刊 991G00062 the state of the state 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 王玺 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-023 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 16 号,其他未变更 部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 1 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》的通知。 本公司自 2023 年 1 月 1 日执行上 ...

电机 公司深度分析 国内特种电机龙头企业，持续引领行业发展： 核电主泵供应商之一，产品覆盖三代、四代核电机组： 风险提示：核电项目建设进度不及预期；原材料价格波动的风 险；盈利预测及假设不及预期的风险。 佳电股份在特种电机领域拥有广泛的产品线和强大的市场竞争力。公 司的特种电机产品涵盖了防爆电机、起重冶金电机、矿用电机等多个 系列，广泛应用于石油、石化、冶金、矿山等关键领域。依靠其在技 术创新和产品质量上的持续投入，佳电股份不仅保持了其产品在国内 市场的领先地位，还成功扩大了其在国际市场上的影响力。公司通过 不断的技术研发和市场开拓，实现了特种电机产品线的多元化和高端 化，进一步加强了其在特种电机行业的竞争优势。 我们预计公司 2023 年-2025 年的收入分别为 51.51/57.93/64.95 亿 元，增速分别为 43.9%/12.5%/12.1%，净利润分别为 4.21/4.73/5.49 亿元，增速分别为 50.0%/12.3%/16.1%，成长性突出。参考行业可比 公司，2024 年可比公司 PE 为 20 倍，给予公司 2024 年 20 倍 PE，6 个月目标价为 15.80 元，给予买入- ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事蔡 昌先生、金惟伟先生于 2018 年 3 月 1 日起任公司独立董事，至 2024 年 2 月 29 日连任时间届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每届 任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 得超过六年"的规定，公司需要更换选举独立董事。 目前，公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，鉴于公司独立董事 候选人提名等工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，本次更换选举 独立董事工作将适当延期。 独立董事蔡昌先生、金惟伟先生期满离任将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，蔡昌先生、金惟伟先生离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此期间，蔡昌先生、金惟伟先生将继续履行独立董事及董事会各专门委 员会成员的相关职责。 本次延期更换选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完 成独立董事的更换选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-014 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 2 月 2 日 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527 会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘清勇先生 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司子公司提供委托贷款 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-012 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董 事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联 交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 为拓展公司产品应用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局， 提高公司品牌竞争力，公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电 集团"）拟向公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"） 承担的《先进电机及实验平台研制》项目拨付国有资本经营预算资金 6,050 万元。 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资 本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-010 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 1 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《公司 2023 年度超额利润分享实施细则》的议案 根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际， 拟定了《2023 年度超额利润分享实施细则》。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票 ...