证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—08 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日下午 2：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15－9:25 和 9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司第十二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， ...

（周一虹） 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和 董事会下设各专门委员会议事规则等法律法规、部门规章、业务规则和公司规章制度的相关 规定，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥专业 优势，谨慎、认真地为公司决策提供合理化意见建议，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 兰州黄河企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周一虹，男，汉族，生于 1964 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任兰州财 经大学会计学教授，硕士研究生导师，甘肃省参事室特约研究员，甘肃省领军人才(二次层)， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。学术兼职包括中国会计学会学 术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—07 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，公司预计将发生的日常关联交易： 单位：万元 | 关联交 | | 关联交 | 关联交易 | 2024 年 | 截至披露 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 定价原则 | 预计发生 | 日已发生 | 实际发生 | | | | | | 金额 | 金额 | 金额 | | 向关联 | 兰州精 | 啤酒专 | 不高于同 等条件下 | | | | | 方采购 | 炼玻璃 | 用玻璃 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 制品有 | | 的可比市 | | | | | 包装物 | 限公司 | 瓶 | 场价格 | | | | 本次日常关联交易预计的有效 ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 兰州黄河企业股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事作用，强化对董事会及管理层的约束和监督机制， 更好地维护股东特别是中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、监管机 构相关规定和《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事应当具有独立性，原则上最多在三家境内上 市公司担任独 ...

董事会审计委员会的报告 兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 2012 年 2 月 9 日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登 记设立。大华所注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁 春。大华所获得的业务资质有：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务 执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服 务安全保密条件备案证书》至今。大华所已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）， 并从事过证券服务业务，具有丰富的职业经验和良好的专业服务能力。截止 2023 年末，大华 所拥有合伙人 270 名，注册会计师 1471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 1141 名。 （二）聘任大华所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员对大华所进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—05 兰州黄河企业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日召开第 十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，分别审议通过了公司 《2023 年度利润分配预案》，现将该预案具体内容公告如下： 一、该预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润- 46,720,689.86 元，截至 2023 年末母公司资产负债表中未 分配利润- 15,926,605.74 元。 鉴于公司 2023 年度亏损，董事会从实际情况出发，提出以下利润分配预案： 公司 2023 年度不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。 二、该预案的合法、合规性 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司近年来的经营情况，符合公司 和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红（2 ...

兰州黄河企业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规定 以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事 会下设的专门委员会。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由二名独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事 必须是会计专业人士，一名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业 ...

董事会的专项说明 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和兰州黄河企业股份有限公司（以下简称 "公司"）《证券投资内控制度》等的相关规定，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行 了认真核查。现就有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：为提升自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增强公司盈利能力， 公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，不影响公司正常生产经营 的情况下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及全资子公司使用自有资金不超过 1.5 亿元进行证券投资，其中兰州 黄河科贸有限公司（以下简称"科贸公司"）不超过人民币 9000 万元、兰州黄河高效农业发 展有限公司（以下简称"农业公司"）不超过人民币 6000 万元。 4、 ...

第一章 总则 第一条 为规范兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、监管机构相关规 定以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司《独 立董事工作制度》，设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会 下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产生。 兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第六条 提 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2024（临）—06 兰州黄河企业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第十二 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 大华所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司提供优质审计服务 的丰富经验和专业能力。大华所在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、 公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。为保持审计工作的连续性，公司拟 续聘大华所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按 照公司审计工作量、市场行情及公允合理原则由双方协商确定，预计为人民币 60 万元， 其中财务报告 ...