兰州黄河企业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李孔攀 作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州黄河企业股份有 限公司董事会提名为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称该公司） 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

广东尚玖律师事务所 兰州黄河企业股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会法律意见书 广东尚玖律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司二○二三年 第一次临时股东大会的法律意见书 尚玖律意字（2023）第 004 号 致：兰州黄河企业股份有限公司 广东尚玖律师事务所（以下简称"本所"）受兰州黄河企业股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派符晓渊、张君林律师（以 下简称"本所律师"）出席由公司董事会召集的 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》") 以及《兰州黄河企业股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，针对本次股东大会 的相关事项出具本法律意见。 公司已保证并承诺，向本所所提供的资料和文件以及所作的陈述 与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出 具日已经发生或存在的事实发表法律意见。 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议 一并公告。 本所律师根据《股东大会 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）现场会议召开时间 为：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00。 现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—21 有关详细情况，请参阅公司分别于 2023 年 2 月 17 日、5 月 16 日、9 月 9 日和 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定媒体"）的 公司《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2023（临）—04）、《关于仲 裁事项的进展公告》（公告编号：2023（临）—11）、《关于仲裁事项的 进展公告》（公告编号：2023（临）—15）和《关于仲裁事项进展暨诉 讼事项的公告》（公告编号：2023（临）—16）。 二、该案进展情况 2023年11月7日，北京四中院召集该案相关方进行了线下调查。 2023 年 11 月 29 日，公司收到北京四中院（2023）京 04 民特 1032 号 《民事裁定书》。北京四中院依照《中华人民共和国仲裁法》第五十 1 兰州黄河企业股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日，兰州黄河企业 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—19 兰州黄河企业股份有限公司关于 全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财 产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为， 不包含衍生品交易。 2、资金额度：人民币 1.5 亿元；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在初始投资的 1.5 亿元以内；在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用。 3、特别风险提示：存在因证券投资产生损失而对经营业绩产生不利影响的风险。 该证券投资事项不构成关联交易。 该证券投资事项由科贸公司和农业公司董事会决议提出，经公司董事会审议通过后 还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司（含子 公司）经营班子具体操作。 为合理使用全资子公司闲置资金，提高资金使用效率与效益，增厚上市公司业绩， 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

兰州黄河企业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保障社会公众股东选择董事、监 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时， 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用，即每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数与应选董事或者监事人 数的乘积，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事,也可 以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或者监事,最后按得票的多少决定当 选董事或者监事。 第三条 股东大会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 （2023 年 11 月） 第四条 本实施细则 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—20 兰州黄河企业股份有限公司 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十一届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 16 日召开，审议通过了公司《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2：30。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15－9:25、9:30－11 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—17 兰州黄河企业股份有限公司 二、会议审议情况 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 议案一、公司《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》； 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以微信和电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 16 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金 运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事魏福新先生因身体原因，未能亲自出席，委托董 事牛东继先生代为行使表决权。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二、公司《关于全资子公司使用自有闲置资 ...

独立董事的独立意见 1、公司用于证券投资的资金来源于全资子公司自有闲置资金的情况属实； 2、公司目前生产经营、财务状况及现金流量均正常，为防止资金闲置，将部分自有闲置 资金用于证券投资有利于提高资金的使用效率与效益，不存在影响公司主营业务正常开展的 情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形； 3、该证券投资事项的决策程序符合相关规定，公司董事会制订了切实有效的内控措施和 制度，资金安全能够得到保障。同时，公司及相关子公司应及时顺应宏观经济形势的变化， 加强对资本市场的研究与分析，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有重大不利因素， 应及时采取相应措施，严控投资风险。 兰州黄河企业股份有限公司独立董事关于 全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资事项的独立意见 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 16 日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 ...

为满足公司生产经营需要和控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有 限公司(以下简称"金昌麦芽") 大麦原料收购资金需求，同意公司 继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币 2 亿元的贷款授信 额度，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；为支持子公司 经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述 2 亿元额度内取得的贷款 提供连带责任保证，同意继续对中国农业发展银行金昌市分行向金昌 麦芽提供的每年不超过人民币 0.5 亿元贷款授信额度内的贷款提供 连带责任保证，担保期限均为2024 年1 月1 日至2024 年12 月31日， 预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超 过人民币 2.5 亿元；同意在上述担保期限内，授权公司管理层根据实 际资金需求进度，在上述授信及担保额度内具体办理贷款及提供担保 等相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法 律文件。 上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额，实际贷款金额以 1 在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 ...