兰州黄河企业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周一虹 作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州黄河企业股份有 限公司董事会提名为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称该公司） 第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）-24 兰州黄河企业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以微信和电子邮件等方式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 13 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大 厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到监事 5 名，实到 5 人。 4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会十一届十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 5、会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：同意提名杨泽富先生、 何贵锁先生为公司第十二届监事会股东代表监事候选人。有关详细内容 ...

关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河 企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司董事会换届暨提名董事候 选人事项发表审查意见如下： 1、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上进行 的，并已征得了被提名人的同意。 董事会提名委员会审查意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会 提名委员会委员：贾洪文 周一虹 杨世江 二〇二三年十二月十三日 2、在审阅了 9 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担任公司董事 的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之情形；不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。公司于 2023 年 12 月 8 日召开职工大会，选举钱梅花、齐金忠、郭永 超三位同志为职工代表出任公司第十二届监事会监事。 钱梅花女士、齐金忠先生和郭永超先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第十二届监事会，任期为自公司股东大会选举产生股东代表监事之日 起三年。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—27 兰州黄河企业股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 上述三位职工代表监事简历请参阅与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023（临）-26）。 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十三日 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州黄河企业股份有限公司董事会现就提名刘志军为兰 州黄河企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

兰州黄河企业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州黄河企业股份有限公司董事会现就提名李孔攀为兰 州黄河企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—23 兰州黄河企业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、会议于 2023 年 12 月 13 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大 厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规 定。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 1 日以微信和电子邮件等方式发出。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案： 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》：同意提名杨世江先生、王冬先生、杨智 杰先生、毛宏先生、高连山先生、呼星先生6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人。有 关详细内容请参阅与本 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—25 兰州黄河企业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 附：第十二届董事会董事候选人简历 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会董事任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会将进行换 届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公 司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名；经公司第十 一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、 毛宏先生 ...

一、被提名人已经通过兰州黄河企业股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 兰州黄河企业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州黄河企业股份有限公司董事会现就提名周一虹为兰 州黄河企业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为兰州黄河企业股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2023（临）—26 兰州黄河企业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会监事任期将于 2023 年 12 月 29 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会将进行换 届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》。公司第十二届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，股东代表监事 2 名；公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提名杨泽富先生为 公司第十二届监事会监事候选人，公司股东甘肃省工业交通投资有限公司提名何贵锁先 生为公司第十二届监事会监事候选人；经公司监事会审查，杨泽富先生和何贵锁先生均 符合《公司法》、《公司章程》等规定的监 ...