湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025-1-21 议案一 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南钢 铁集团有限公司提名，提名肖骥先生和郑生斌先生为公司第八届董事会 董事候选人（简历附后）。 该议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司 2024 年 12 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十七次会 议决议公告（公告编号：2024-58）》。 现提请公司股东大会选举。 2025 年 1 月 21 日 附简历： 肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理硕士， 会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处 长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，湖南华菱钢铁股份 有限公司董事、财务总监，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。截至本 公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 舆情应对管理制度 （本制度经 2025 年 1 月 20 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华菱 钢铁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，钢铁行业持续深度调整，行业运行呈现高产量、 高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的"三高三低" 局面，行业供需矛盾突出、供销两头剪刀差扩大，钢铁企业 生产经营面临较大挑战。 公司保持战略定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变 革机遇，大力推动降本增效各项工作，加快高端化、智能化、 绿色化转型升级，继续保持了钢铁行业领先的盈利水平，但 未能完全抵消行业经营形势变化带来的不利影响，叠加公司 安排阶段性产线检修导致铁水成本出现波动，公司经营业绩 同比下降。公司预计 2024 年度实现利润总额 38.5 亿元~44.5 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 17 亿元~23 亿元。 2、预计的业绩 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | | （2024.1.1-2024.12.31） | （2023. ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-58 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）董事及高级管理人 员于近日发生变动，现将有关事项公告如下： 一、董事及高级管理人员辞职情况 目前，公司及下属子公司生产经营一切正常。下一步，公司将继续保持战略 定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快高端化、智能化、绿色化 转型升级，进一步培育核心竞争力和提升盈利能力。 公司董事会秘书的联系方式如下： 1 特此公告！ 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 附简历： 公司董事会于近日分别收到阳向宏先生、曾顺贤先生的书面辞呈，阳向宏先 生因工作岗位变动另有任用，不适合再担任公司高级管理人员，辞去公司副总经 理、财务总监、董事会秘书职务；曾顺贤先生因工作调整，辞去其所担任的公司 第八届董事会董事职务。阳向宏先生辞职后，仍担任公司董事职务。曾顺贤先生 辞职后，不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-57 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会 第二十七次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日发出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 份。本次会议的召开符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 公司董事会近日收到曾顺贤先生的书面辞呈，曾顺贤先生因工作调整，辞去 其所担任的公司第八届董事会董事职务。辞职后，曾顺贤先生不再担任公司其他 任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关规定，曾顺贤先生的辞呈自送达公司董事会时生效。 鉴于曾顺贤先生不再担任上市公司董事，且《公司章程》规定公司董事会成 员为 9 人，根据《公司 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-55 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增资华菱衡钢暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 为支持子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称"华菱衡钢"）实施特大口径 无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以下简称"项目"），控制其资产负债率， 华菱衡钢现有股东湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"） 及湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"）拟向其同比例增资共 10 亿元，湖南钢铁集团出资 1.409 亿元，华菱钢铁出资 8.591 亿元。增资价格以 2023 年 12 月 31 日为基准日经天健会计师事务所审计的华菱衡钢 2023 年度审计报告 的净资产值为基础确定。 （二）关联关系说明 华菱衡钢由公司和湖南钢铁集团共同投资，湖南钢铁集团是公司控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南钢铁集团为公司的关联 方，华菱衡钢为关联共同投资企业，公司和湖南钢铁集团同比例增资华菱衡钢的 交易构成关联交易。 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-52 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第 二十六次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让湖南华菱电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》 同意将全资子公司湖南华菱电子商务有限公司 100%股权转让给控股股东湖南钢铁 集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"），转让价格按第三方评估机构沃克森（北 京）国际资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31 日为基准日的评估值为基础确定为 47,965.65 万元，增值额为 3,800.28 万元，增值率为 8.60%。交易完成后，有利于公司 聚焦主业、 ...

湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 410007 湖南省长沙市 美蓉区建湘路 393 号世茂环球金融 中心 63 层 Tel:86-731-82953777 Fax:86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 关于《华菱衡钢增资方案》的 3、定价原则:根据 2023年报审计结果,增资基准日拟定为 2023年 12 月 31 日,以经审计净资产值为定价依据,增资价格确定为 1.504元/注册资本,本 法律意见书 致:湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南华菱钢铁股份有限公司(以 下简称"华菱钢铁"）委托,就贵司咨询的《华菱衡钢增资方案》事宜,出具本 法律意见书,以供贵司决策参考。 一、基本情况 衡阳华菱钢管有限公司(简称"华菱衡钢")注册资本 436,341 万元人民币, 其中，湖南华菱钢铁股份有限公司（简称"华菱钢铁"）实缴资本 374,876.6689 万元人民币出资比例 85.91%;湖南钢铁集团有限公司(简称"湖南钢铁集团") 实缴资本 614,64.3311 万元人民币出资比例 14.09%。 为支持华菱衡钢进一步加 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-53 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于转让子公司湖南华菱电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （三）审批程序 公司第八届董事会第四次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第九次 会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事和关联交易审核委员会委员同意该 议案并同意将其提交董事会审议；公司第八届董事会第二十六次会议审议批准了 该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、曾顺 贤先生、谢究圆先生已回避表决；公司第八届监事会第二十次会议审议批准了该 事 项 。董事会决议公告和监事会决议公告于 同 日 披 露 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程 1 序的关联交易累计金额为 13.15 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.47%，因此，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。 （四）本次关联交易不构成《上市 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-54 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱衡钢实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目 的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资项目的基本情况 为促进"四化"转型，提升综合竞争力，公司子公司衡阳华菱钢管有限公司（以 下简称"华菱衡钢"）拟实施特大口径无缝钢管连轧技术开发及产业应用项目（以 下简称"项目"），建设全球首套最大口径先进连轧管生产线。项目总投资 24.99 亿元，建设期 18 个月。项目建成后，华菱衡钢可实现外径Φ323mm～610mm、 壁厚 7.3mm～60mm 的特大口径无缝钢管连轧生产。 （二）投资项目的审批程序 该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无须提交股东大会 审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 （三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。 二、投资项目具体情况 （一）项目 ...