北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0376 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-027 北京首钢股份有限公司 2.网络投票时间:2024年6月28日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月28日的 9:15-15:00。 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年6月28 日召开2023年度股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届八次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2024年6月28日（星期五）14:30。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-026 北京首钢股份有限公司 关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司北京 首钢钢贸投资管理有限公司(以下简称"钢贸公司")拟分别继续按持 股比例为钢贸公司下属全资子公司和参股公司提供银行及京票业务 授信担保，其中被担保方最近一期资产负债率均超过 70%，敬请广大 投资者充分关注担保风险。 本次担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议，且关联股 东需对该事项回避表决。 一、关联担保事项情况概述 （一）关联担保事项基本情况 钢贸公司系公司全资子公司，负责公司钢铁产品销售、加工配送 等业务。公司 2022 年度股东大会审议通过《关于为钢贸公司下属子 公司及参股公司提供银行授信担保的议案》;2023 年度第一次临时股 东大会审议通过《关于钢贸公司为其全资子公司提供银行授信担保的 议案》，并授权公司总经理在担保额度内，全权办理担保相关事宜并 签署相关各项法律文件。 为满足钢贸公司下属子公司 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-025 北京首钢股份有限公司 八届六次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次监 事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议 案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提供银行 授信担保额度预计的关联交易公告》。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司监事会 2024 年 6 月 7 日 ...

北京首钢股份有限公司 八届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次董 事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-024 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担 保的议案》 本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决， 由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同 意。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提供银行 授信担保额度预计的关联交易公告》。 （二）审议通过了《北京首钢股份有 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 广发证券陈琪玮 活动参与人员 中欧基金郑思恩 首钢股份乔雨菲、郝成柱、赵松山、杨健、刘洋 时间 2024年6月4日14:00—15:00 地点 北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室 形式 电话会议 1. 公司在降本方面主要有什么做法？后续有什么进一步规划？ 答：钢铁行业是充分竞争的行业，降本增效是对冲外部市场风险 的有效手段，有助于增强企业经营韧性。围绕降本增效，公司按照 全流程、全要素制定内部降本增效任务，重点聚焦采购降本、消耗 降本和产品结构调整增效开展工作。 采购降本重点围绕大宗原燃料采购价格达到行业分位设定目标， 低于行业平均分位的要达到行业平均分位，超过行业平均分位的要 继续提升，达到或超过75分位。 消耗降本重点围绕铁、钢、材全流程全要素降本。包括持续开展 炼铁炉料结构优化、固体二次资源综合利用、炼钢经济用料、降低 交流内容及具体 金属损失、控制铁水温降，提升热 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 广发证券李莎、陈琪玮、宴希赟 交银施罗德基金刘鹏 活动参与人员 信达澳亚基金何思璇、徐阳杰 首钢股份乔雨菲、郝成柱、胡志远、司良英、杨健、刘洋 时间 2024年5月23日9:30—10:30 地点 北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室 形式 电话会议 1.近期取向硅钢价格有所上涨，主要涨价原因是什么？后续涨价 趋势是否会持续？ 答：取向产品近期价格有所上涨，主要原因在需求端。一方面， 由于国内特高压项目陆续开工建设以及海外变压器更新换代，导致 对高磁感取向产品需求有所增加；另一方面，近期铜价上涨较多， 对变压器制造企业在选材设计方面也有影响，铜价上涨，高磁感取 向产品需求将增加。 展望未来，随着新版《电力变压器能效限定值级能效等级》国家 标准的实施，高磁感取向电工钢需求将稳步提升。 交流内容及具体 问答记录 2.公司汽车板产品如何保持增量的？ ...

特别提示： （一）本次限售股份可上市流通数量为493,958,306股，占公司 总股本的6.3372%。 北京首钢股份有限公司 关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次限售股份可上市流通日期为2024年5月21日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"）于 2021年4月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京 首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1400号），核准公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 2021年5月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料，公司向北京京国 瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称"京国瑞"）非公开发行 的493,958,306股股票自2021年5月21日起在深圳证券交易所上市。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-023 具体内容详见公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"、"公司"、"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，对首钢股份关于本次交易部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 上市公司于 2021 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准北京首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1400 号），核准公司发行股份购买资 产并募集配套资金事项。 上市公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国 ...

上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"、"公司"、"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，对首钢股份关于本次交易部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之部分限售股份解除限售 上市公司于 2021 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准北京首钢股份有限公司向北京京投投资控股有限公司等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1400 号），核准公司发行股份购买 资产并募集配套资金事项。 上市公司于 2021 年 5 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 ...