特别提示： 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-053 北京首钢股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日下午 15 时，在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会现场会议。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东343人，代表股份6,489,604,178股， 占公司有表决权股份总数的83.4785％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占 公司有表决权股份总数的67.0722％。 通过网络投票的股东341人，代表股份1 ...

Group 1 - The company held its eighth board meeting on December 10, 2024, with all eight directors present, including independent directors attending via video [2][3][4] - The board approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and the expected amount of related party transactions for 2025 [5][6][8] - The company plans to hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 27, 2024 [14] Group 2 - The expected related party transactions for 2025 include an estimated procurement amount of 75.35 billion yuan, representing a year-on-year increase of 5.92%, and sales of 6.637 billion yuan, up 8.33% [25] - The board's approval of the related party transactions is contingent upon the approval of the shareholders' meeting, with the controlling shareholder, Shougang Group, abstaining from voting [24][25][36] Group 3 - The company is set to sign a new management service agreement with Shougang Group, which will last for three years, from January 1, 2025, to December 31, 2027 [46][70] - The management service fee will be calculated based on the total assets managed, with specific discounts based on the return on equity (ROE) of the managed entities [58][71] - The agreement aims to enhance the management capabilities of the subsidiaries and improve operational efficiency [74]

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-049 北京首钢股份有限公司 八届十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首 钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章 程(2024 年 12 月修订)》。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监 事会会议的会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 12 月 12 日在北京市石景山区首钢月季园 二层大会议室以现场会议的方式召开。 （三）本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，其中常海 宇监事因公未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。 （四）会议由监事会主席孙毅主持。 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的 议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司 ...

北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社会募集方式设立；在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：110000000286633。 2016 年 12 月 22 日，营业执照号码变更为统一社会信用代码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")"证监发行字[1999]91 号"文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币 普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 | | 公司中文简称：首钢股份 | | --- | --- | | 第四条 | 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. | 第五 ...

北京首钢股份有限公司 关联交易内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢 股份"或"公司"）关联交易管理，规范关联交易界定、审 议和披露程序，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《企 业会计准则第 36 号—关联方披露》以及《北京首钢股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本 制度。 第二条 关联交易是指公司与关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项。 第三条 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、公平公开 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 1 第五条 本制度适用于首钢股份及其全资、控股子公司。 第二章 职责分工 第六条 财务部门 作为公司关联交易财务管理的归口管理部门，主要负有 以下职责： （一）负责本制度的修订、培训，以及组织贯彻执行、 检查执行情况； （二）负责定期报告中财务报告部分关联交易事项的数 据管理、审议议案提交和披露资料准备等相关工作。 第四条 关联交易遵循以下原则 （一）公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则， 不得 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-052 北京首钢股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年12月27 日召开2024年度第三次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司八届十二次董事会会议决议召开 本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2024年12月27日（星期五）15:00。 2.网络投票时间:2024年12月27日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 12 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月27日的9:15-15:0 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-050 北京首钢股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 10 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开八届十二次董事会会议，会议审议通过了《北 京首钢股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议 案》。公司共有董事 8 名，其中关联董事邱银富、孙茂林、李明回避 表决，由其余有表决权的董事全票同意上述议案。本关联交易事项已 经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东大会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集 团"）在股东大会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团签署的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相 关主体间关联交易的框架协议》（以下简称"《框架协议》"）约定， 在 2 ...

北京首钢股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司(以下简称"首钢股 份"或"公司")财务管理、经济核算工作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准 则》及其应用指南、解释及其他有关规定（统称"企业会计准 则"）、《会计档案管理办法》、《北京首钢股份有限公司章 程》等，制定本制度。 第二条 首钢股份财务管理、会计核算的各项具体制度， 应遵循本制度的原则、规定。 第三条 本制度适用于首钢股份及其全资、控股子公司。 第二章 职责划分 第四条 财务部门 作为首钢股份财务管理业务的归口管理部门，主要负有以 下职责： （一）负责本制度的修订、培训，以及组织贯彻执行、监 督检查执行情况； （二）负责本项业务体系及业务流程的总体设计及优化， 对相关单位的职责进行明确，协调解决业务中出现的问题。 第五条 各单位 各单位负责依据本制度开展各项经济活动。 第三章 财务管理体系 第六条 首钢股份实行统一财务管理，执行统一会计政策， 建立统一会计核算体系。首钢股份的财务管理和会计核算工作 按照垂直管理、分级负责的原则，各单位按照相应的职责和权 限履行相应管理职责，承担相 ...

以上修改尚需提交公司股东大会审议。 特此说明。 北京首钢股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 北京首钢股份有限公司 关于修改章程的说明 根据北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会决议，截至 2024 年 9 月 10 日，公司已办理完成 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票 20,630,585 股的回购注销事宜，公司 总股本由 7,794,611,605 股减至 7,773,981,020 股。针对上述情况，需 将章程中涉及公司注册资本、股份总数的第六条、第二十一条进行修 改。具体修改情况对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,794,611,605 | 元。 | 7,773,981,020 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,794,611,605 | 股。公司股本结构为: | 7,773,981,020 ...