北京国枫律师事务所 关于北京首钢股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0657 号 致：北京首钢股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-067 北京首钢股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事长、董事赵民革先生的书面辞职报告。因工作调整原因，赵民革先 生申请辞去公司董事长、董事及"战略、风险、ESG 与合规管理委员 会"主任委员职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，赵民革先生的辞职，不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，赵民革先生未持有公司股票。 赵民革先生在其任职期间勤勉尽责，公司董事会对赵民革先生为 公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-068 北京首钢股份有限公司 八届四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面及电子邮件形 式发出。 （二）会议于 2023 年 12 月 28 日在首钢陶楼二层第一会议室以 现场和视频相结合的方式召开。 （三）会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中李建涛董事、顾 文贤独立董事、刘燊独立董事、彭锋独立董事视频参会。 （四）经董事会成员二分之一以上董事推举，会议由邱银富董事 主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事长调整的议 案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 赵民革先生因工作调整辞去董事长、董事职务，根据《北京首钢 股份有限公司章程》规定和工作需要，公司董事 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-066 北京首钢股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）采取现场会 议与网络投票相结合的方式召开2023年度第二次临时股东大会。现场 会议于2023年12月28日下午15时在北京市石景山区首钢陶楼二楼第 一会议室如期召开。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。 （二）股东出席情况 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份66,721,641股， 占上市公司总股份的0.8560％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司 总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东41人，代表股份66,721,641股，占上市 公司总股份的0.8560％。 （三）公司 ...

关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-065 北京首钢股份有限公司 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事叶林同志 任期已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的规定，叶林独立董 事于 2023 年 12 月 25 日离任。叶林独立董事离任后，不再担任公司 任何职务。 根据《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定，叶林独立董事 （非会计专业人士）离任后，不会导致公司独立董事人数少于法定最 低人数。截至本公告披露之日，叶林独立董事未持有公司股份。 公司及董事会对叶林独立董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销概述 2023 年 9 月 28 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度董事会第五次临时会议审议通过了《北京首钢股份有 限公司关于北京首钢新能源材料科技有限公司清算注销暨关联交易 的议案》，公司控股子公司北京首钢新能源材料科技有限公司(以下 简称"新能源材料")拟解散并清算注销。相关内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢新能源材 料科技有限公司清算注销的关联交易公告》（公告编号 2023-051）。 二、清算注销进展情况 根据上述董事会会议决议，截至本公告披露之日，新能源材料已 取得北京市顺义区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》及注销 《登记通知书》，并办理完成税务注销、银行账户注销及工商注销登 记。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-064 北京首钢股份有限公司 关于北京首钢新能源材料科技有限公司 完成清算注销的进展公告 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-060 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 董事会第七次临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面及电子 邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举董事的议案》 该议案需提交股东大会审议。该议案已事先征得独立董事同意， 独立董事对拟任董事人选发表了独立意见。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 推荐邱银富同志为公司董事人选(简历附后)。拟任董事当选后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

二○二三年十二月 2、该关联交易事项系公司生产经营所需的持续性交易 行为，符合公司和全体股东利益，审议程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定。 3、认可该议案涉及的关联交易事项，同意将该议案提 交董事会会议审议，并按规定履行股东大会批准程序。 独立董事(签名)： 北京首钢股份有限公司独立董事 对"关于 2024 年度日常关联交易额预计情况议案" 的事先认可意见及独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关 规定，作为北京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、 余兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额预计情 况的议案》等材料进行审阅，并发表独立意见如下。 1、该关联交易事项系根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及相关要求，按照双方签订的"关联交易框架协议"， 对 2024 年度日常关联交易情况进行的预计。 ...

独立董事(签名)： 二○二三年十二月 1、邱银富作为董事候选人，符合《公司法》等相关规 定及《北京首钢股份有限公司章程》所要求的任职资格，具 备与其行使职权相适应的任职条件和能力，同意提名其为董 事候选人。 2、上述董事候选人提名等程序合法，符合相关规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对提名的董事人选的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关 规定，作为北京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、 余兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于选举董事的议案》等材料进行审阅， 对提名的董事人选发表独立意见如下。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-062 北京首钢股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 12 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"首钢股份"）召开 2023 年度董事会第七次临时会议，会议审议 通过了《北京首钢股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额预计 情况的议案》。公司共有董事 9 名，其中关联董事赵民革、朱国森、 曾立回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述议案。该关联交 易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立 意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得 股东大会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称"首钢集 团"）在股东大会上对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,按照公司与 首钢集团签署的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相 关主体间关联交易的框架协议》（以下简称"《框架 ...