证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-056 公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书陈益同志的书面辞职报告。因工作调整，陈益同 志申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理职 务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，陈益同志的辞职，自其辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露之日，陈益同志持有公司股票 261,000 股，占公 司总股本的 0.0033%，均为公司 2021 年实施限制性股票激励计划所 授予的限制性股票。陈益同志将继续严格按照《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 北京首钢股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日 ...

1、乔雨菲同志不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》以 及《章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二○二三年十月 2、乔雨菲同志已取得深圳证券交易所要求的董事会秘 书资格证书，熟悉履职相关财务、管理、法律专业知识，具 备与岗位要求相适应的职业操守和个人品德，具备相应的专 业胜任能力与从业经验。 3、董事会拟聘任乔雨菲同志为董事会秘书的提名程序 符合相关规定。 北京首钢股份有限公司独立董事 对拟聘任的董事会秘书人选的独立意见 鉴于以上情况，同意提名乔雨菲同志为公司董事会秘书 人选，提交董事会会议审议。 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议 案》等材料，对董事会拟聘任的董事会秘书人选乔雨菲同志 任职资格等事项进行审查。按照相关规定，发表如下意见： 独立董事(签名)： ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-057 北京首钢股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年度董事会第六次临时会议，审议通过了《北京首钢股份 有限公司关于董事会秘书调整的议案》，公司董事会同意聘任乔雨菲 同志为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事对此议案发表了独 立意见。 乔雨菲同志已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格，熟 悉履职相关财务、管理、法律等专业知识，具备履行董事会秘书职责 所需工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，不存在不得担 任上市公司董事会秘书的情形。 董事会秘书乔雨菲同志的联系方式如下： 电话：010-88293727 传真：010-88292055 地址：北京市石景山区石 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-053 北京首钢股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 （四）征集问题：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广 大投资者更全面地了解公司 2023 年前三季度经营情况，现就本次网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行解答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日披露《2023 年第三季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟 通交流，公司计划召开 2023 年三季度业绩说明会，现将有关安排公 告如下。 一、网上业绩说明会 （一）召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）9:30-10:30。 （二）召开方式：采用网络远程互动的方式举行，投资者可登陆 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-052 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理张丙龙同志的书面辞职报告。因工作调动，张丙龙同志申请辞 去公司副总经理职务，辞职后将不再继续担任公司及公司控股子公司 的任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，张丙龙同志的辞职，自其辞职报告送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露之日，张丙龙同志持有公司股票 232,000 股，占 公司总股本的 0.0030%，均为公司 2021 年实施限制性股票激励计划 所授予的限制性股票。张丙龙同志将继续严格按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关 法律法规的规定管理其所持股份。 公司董事会对张丙龙同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢！ 特此公告。 北京首钢股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日 北京首钢股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-049 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于本公司之控股子 公司首钢智新迁安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度监 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面及电子邮 件形式发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。 （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 北京首钢股份有限公司 2023 年度监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司监事会 2023 年 9 月 28 日 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢智新 迁安电磁材料有限公司 ...

北京首钢股份有限公司 关于首钢智新迁安电磁材料有限公司 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-050 3.本次关联交易事项无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产 重组。 增资扩股的关联交易公告 一、本次增资及关联交易情况概述 （一）本次增资基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"或"公司"）拟 与首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"）及首钢智新迁安电磁 材料有限公司员工持股平台（拟于近期设立，以下简称"智新电磁员 工持股平台"）共同向首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智 新电磁"）增资，增资金额预计不超过 16.05 亿元。其中，首钢集团 拟以前期由智新电磁申请并拨付至首钢集团的国有资本经营预算资 金预计不超过 4.59 亿元进行增资；首钢股份拟以相关国有土地使用 权、房屋、在建工程、机器设备等实物资产预计 9.80 亿元进行增资； 智新电磁员工持股平台预计以不超过 1.67 亿元现金进行增资。 鉴于首钢股份增资所需的实物资产评估结果尚未完成首钢集团 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京首钢股份有限公司 关于北京首钢新能源材料科技有限公司 清算注销的关联交易公告 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-051 （一）基本情况 2023 年 4 月，北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首 钢股份"）原控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限公司(以 下简称"北京新能源")实施存续分立，新设北京首钢新能源材料科 技有限公司(以下简称"新能源材料")，其股东为本公司及北京首新 晋元管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"首新晋元"）。相关内 容详见公司于 2023 年 3 月 11 日及 2023 年 4 月 27 日披露的《北京首 钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限 公司存续分立暨关联交易公告》（公告编号 2023-010）及《北京首 钢股份有限公司关于控股子公司北京首钢新能源汽车材料科技有限 公司完成存续分立工商变更登记暨关联交易进展公告》（公告编号 2023-021）。 2023 年 8 月，新能源材料通过北京产权交易所转让 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对拟提交董事会审议的智新电磁增资扩股事项的 事先认可意见及独立意见 2、认可该议案所载内容，本次增资遵循公开、公平、 公正原则，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益 的情形，同意将该议案提交董事会会议审议。 独立董事(签名) 二○二三年九月 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》有关规定，作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余 兴喜、刘燊、彭锋)，我们对拟提交董事会会议审议的《北 京首钢股份有限公司关于本公司之控股子公司首钢智新迁 安电磁材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》及相关文 件进行认真审核，经审慎分析，发表如下事先认可意见及独 立意见： 1、公司与首钢集团有限公司共同参与首钢智新迁安电 磁材料有限公司(以下简称"智新电磁")本次增资符合相关 法律、法规、规章及规范性文件规定，有利于智新电磁增加 现金流量、降低财务费用、履行与股东的相关约定并实施员 工持股计划，有利于智新电磁及公司 ...

鉴于首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称"智新电磁"） 拟实施员工持股计划的实际，考虑到员工持股计划和股权激励均属中 1 长期激励，允许智新电磁相关人员选择参加两种激励方式其中之一， 公司拟回购注销退出《激励计划》的智新电磁部分人员所持1,838,681 股首钢股份限制性股票，具体内容详见公司于2023年4月21日披露的 《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》（公告编号2023-020）及2023年9月13日披 露的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计 划部分人员所持限制性股票的公告》（公告编号2023-042）。 前述回购注销完成后，公司总股本共计将减少25,257,565股，注 册资本也将相应减少25,257,565元。根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，自本公告披露之日起四十五日内,债权人 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在上述规定 期限内行使权利，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据 原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回 购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公 ...