1、双方拟签署《补充协议》基于客观事实，《补充协议》 内容符合相关法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》的规定，有利于公司发展和规范运作，有效 保障公司和股东的合法权益，不存在损害非关联股东特别是 中小股东利益的情形。 2、认可该议案所载内容，同意将其提交公司董事会会议 审议，并依规履行股东大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年九月 北京首钢股份有限公司独立董事 对拟提交董事会会议审议的"管理服务协议之补充协 议议案"的事先认可意见及独立意见 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司 签订<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢 集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议(以 下简称'《补充协议》')>的议案》。按照相关规定，发表如 下意见。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-042 北京首钢股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分人员所持限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2021 年 11 月 13 日，公司披露了《北京首钢股份有限公 司关于 2021 年限制性股票激励计划获得北京市人民政府国有资产监 督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-081），公司收到北京 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"北京市国资委"） 2 《关于北京首钢股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资 [2021]140 号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"）2022 年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》，因公司第一 个解除限售期(2022 年度)相关指标未能满足《北京首钢股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的 ...

北京首钢股份有限公司 关于修改章程及其附件的说明 针对北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）当前开展ESG(可 持续发展)报告编制工作，需调整董事会下属专门委员会，以及拟回 购部分人员限制性股票从而减少注册资本等事项，结合公司运营实际， 拟对《北京首钢股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其 附件《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行修订和 完善。主要内容如下。 一、对《章程》的修改情况 （一）根据拟对董事会下属专门委员会进行调整的实际，将第一 百三十二条第十七款中"董事会战略、风险与合规管理委员会"修改 为"董事会战略、风险、ESG与合规管理委员会"。 （四）根据《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员 会《上市公司信息披露管理办法》相关规定，结合公司运营实际，建 议对第二百零九条内容进行修改。 1 二、对《章程》附件的修改情况 《北首钢股份有限公司董事会议事规则》作为《章程》的附件， 针对上述《章程》修改内容，对《北首钢股份有限公司董事会议事规 则》第四条相应内容修改如下。 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 董事会行使下列职权： | 第四条 ...

根据《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")相关条款， 以及智新电磁拟实施员工持股计划的实际，考虑到员工持股 和股权激励均属中长期激励，允许智新电磁相关人员选择参 加两种激励方式其中之一，公司拟回购注销退出《激励计划》 的智新电磁部分人员所持首钢股份的限制性股票，该等事项 符合《激励计划》相关规定，同意该议案所载内容。 该等事项符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意将该议案 提交董事会会议审议，并履行股东大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年九月 北京首钢股份有限公司独立董事 对《关于回购注销"2021 年限制性股票激励计划"部 分人员所持有的限制性股票的议案》的独立意见 根据公司报送的拟提交董事会会议审议的文件，我们作 为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)，认 真审阅了《北京首钢股份有限公司关于回购注销"2021 年限 制性股票激励计划"部分人员所持有的限制性股票的议案》。 按照相关规定，发表如下意见。 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-043 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充 协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据2021年12月20日北京首钢股份有限公司(以下简称"公司" 或"首钢股份")2021年度第二次临时股东大会决议，公司与首钢集 团有限公司(以下简称"首钢集团")签署《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务 协议》(以下简称"《管理服务协议》")，由首钢股份为首钢集团下 属14家企业提供管理服务，协议约定管理服务期限自2022年1月1日起 至2024年12月31日止。 因业务调整，首钢集团提出修改《管理服务协议》中的标的企业， 由首钢集团有限公司宁波首美分公司（以下简称"首美分公司"）代 替中国首钢国际贸易工程有限公司(以下简称"中首公司")成为首钢 股份的管理服务对象，双方拟就上述管理服务标的变更事项签订《首 钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限 ...

北京首钢股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及其他法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《北京首钢股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事会一般规定 第三条 公司董事会由七至十一名董事组成，董事会具体人数由股东大会在 此区间内确定。董事会设董事长一人、副董事长一至二人，董事长、副董事长由 公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或减少注册资本、 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-040 北京首钢股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届三次董事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面及电子邮件形式 发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 12 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室以现场和视频相结合的方式召开。 （三）会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中顾文贤独立董事 因公未出席会议，委托叶林独立董事代为出席并行使表决权，刘燊独 立董事、彭锋独立董事视频参会。 （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新电磁实施员 工持股计划的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 首钢智新迁安电磁材料有限公司(以下简称"智新电磁"，系本 公司控股子 ...

2、该修改内容与公司所处行业上市公司平均水平不存 在重大差异，充分考虑对投资者回报，有利于实现公司可持 续发展； 3、该修改事项是基于通过多种渠道与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题，不存在损害中小投资者合法权 益情形。 独立董事(签名)： 二○二三年九月 北京首钢股份有限公司独立董事 对修改章程中涉及的利润分配政策事项 的独立意见 根据公司报送的拟提交董事会临时会议审议的文件，我 们作为公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋)， 认真审阅了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件 的议案》。按照相关规定，发表如下意见。 1、对利润分配政策事项的修改符合《公司法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要 求； ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-044 北京首钢股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年9月28 日召开2023年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司八届三次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2023年9月28日（星期四）14:30。 2.网络投票时间:2023年9月28日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月28日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会 ...

第一条 为加强对北京首钢股份有限公司(以下简称"首 钢股份"或"公司")子公司的管理控制，规范公司内部运 作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作 和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指首钢股份能够控制或者实 际控制的公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对 被投资 方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可 变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金 额。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司 应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 北京首钢股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监 高管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进 行管控。各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时有 效地对子公司做好指导、协调 ...