国家能源集团长源电力股份有限公司 2024年度 违规担保解除情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、违规担保解除情况的专项报告 二、违规担保解除情况表 三、专项报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 3,329,739,104.65 | 4,224,055,747.26 | | -21.17% | | 归属于上市公司股东的净 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人董事长王冬、总经理郑峰、主管会计工作负责人朱虹及会计 机构负责人（会计主管人员）夏正茂声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司可能面临的风险，敬请 广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,481,035,016 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 | | 1 | ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司在任独立董事汤湘希、王宗军、张红的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司董事会对独立董事汤湘希、王宗军、张红的任职经 历以及签署的相关自查文件进行了详细核查。经核查，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 控股股东及控股子公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述证券 监管规定中对独立董事独立性的相关要求。任职期间，三位 独立董事严格遵守证券监管规定，忠实、勤勉、独立履职， 在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 有力维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 汤湘希 本人汤湘希作为公司的独立董事，在任职期间深入学习领会 习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，依照《国家能源集团长源电力 股份有限公司章程》的要求与规定，认真履行独立董事应尽的各 项职责与义务，推动公司经营法治化建设，为企业合规建言献策， 力求提高企业治理水平，稳步推进企业转型升级。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下。 一、2024 年出席董事会和股东大会情况 （一）总体情况 三、董事会专门委员会履职情况 （一）审计与风险管理委员会 报告期内，本人作为审计委员会召集人以及审计委员会委员 ，按照《公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度的要求组 织开展审计委员会工作。2024年，主持并出席了公司召开的5次 2 董事会审计委员会会议（其中通讯会议1次），会前认真审阅议 案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在 表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从 独立性的角度发表意见。参加审计与风险管理委员会 ...

李海滨先生担任公司副董事长期间忠实、勤勉履职，在公司董事会建设、改 革发展、规范运作等方面做出了积极贡献，公司董事会对李海滨先生任职期间所 做工作表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2025 年 4 月 21 日，公司董事会收到公司副董事长李海滨先生的书面辞职报 告。因正常工作调整，李海滨先生申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后将 不在公司及其控股子公司任职。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李海滨先生辞去公司董事职务 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 其辞职报告在到达董事会后即时生效。李海滨先生及其配偶或关联人在其任期内 未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-021 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二、报备文件 李海滨先生《辞职报告》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

在发布业绩快报的同日，长源电力发布转让松滋项目的最新进展。由于湖北松滋抽水蓄能电站项目投资 金额较大等，公司决定退出松滋项目，将项目整体转让给公司关联方国能湖北松滋抽水蓄能有限公司。 公告显示，4月13日，长源电力与国能湖北松滋抽水蓄能有限公司签署了《湖北松滋抽水蓄能电站项目 转让协议》，标的包含松滋抽蓄项目全部前期工作成果及相关投入，但不包含松滋市人民政府为松滋抽 蓄配套的松滋市域内不少于15万千瓦的新能源资源的开发权，上述新能源资源的开发权仍归属长源电 力。项目转让的总对价约为3.61亿元。 长源电力过去长期以火力发电为主，利润也受煤炭价格等因素直接影响。近年来，长源电力加快水电、 风电、光伏发电等新能源产业发展。随着能源结构优化，公司盈利实现较大增幅。其中，长源电力新能 源发电量保持持续稳步增长。 今年1—3月，公司累计完成发电量84.61亿千瓦时，同比降低11.72%。其中火电累计发电量同比降低 12.47%，水电累计发电量同比降低44.96%，新能源累计发电量同比增长20.27%。根据长源电力的规 划，至"十四五"期末，公司新能源总装机将超过400万千瓦，"十五五"期末公司清洁能源占比将超过 40% ...

一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 17,391,175,389.60 | 14,457,133,396.36 | 20.29% | | 营业利润 | 940,761,204.88 | 509,609,095.57 | 84.60% | | 利润总额 | 956,041,755.07 | 513,911,113.55 | 86.03% | | 归属于上市公司股 | 715,222,473.46 | 349,062,023.56 | 104.90% | | 东的净利润 | | | | | 扣除非经常性损益 后的归属于上市公 | 692,798,372.35 | 342,389,999.62 | 102.34% | | 司股东的净利润 | | | | | 基本每股收益（元） | 0.2545 | 0.1270 | 100.39% | | 加权平均净资产收 益率 | 6.79% | 3.57% | 3.22% | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-020 1. 合同标的：本次交易标的为松滋抽蓄项目全部前期工作成果及相关投入。 前期工作成果包含甲方取得的松滋抽蓄项目开发权，以及因开展前期工作对外签 署的所有合同协议、委托专业机构编制的各类专题报告、已取得的全部前期支持 性文件等，但不包含松滋市人民政府为松滋抽蓄配套的松滋市域内不少于 150 万千瓦的新能源资源的开发权，上述新能源资源的开发权仍归属甲方。 经甲、乙双方协商一致，甲方同意将其合法拥有的交易标的转让予乙方；乙 方同意整体受让甲方合法拥有的交易标的。松滋抽蓄项目开发权及尚未履行完毕 的合同协议通过变更合同主体的方式进行转让，相关投入以评估价值为基础进行 定价和转让，评估基准日为 2024 年 11 月 30 日，评估基准日的账面价值为人民 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 经公司 2024 年第七次独立董事专门会议、2025 年第一次独立董事专门会议、 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期 2×1000MW 扩建工 程基于 5G+的四期人员定位系统建设扩展项目关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2025 年 4 月 8 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2025]03323 号），确定国能（北京） 电气技术有限公司（以下简称国能电气）为公司全资子公司国能长源汉川发电有 限公司（以下简称汉川公司）四期 2×1000MW 扩建工程基于 5G+的四期人员定 位系统建设扩展公开招标项目的中标方，项目中标金额为 879 万元。 由于国能电气是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控制的企业，因此国能电气属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重 ...