浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为公 司独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第九届董事会第三次会议审议的相关 事项发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 作为公司的独立董事，经审慎查验有关材料后，对公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下： （1）公司严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，报告期内，公司与控 股股东及其他关联方之间的资金往来为正常经营性资金往来，不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。 （2）报告期内，公司、控股子公司除为控股子公司担保外无其他对外担保 事项。公司为控股子公司担保事项均已按照有关规定履行了相应的审批程序，不 存在违规对外担保事 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-044 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日 以电子邮件方式发出，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事会成员及 部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。 二、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编 号为2023-047号的"关于注销公司2018年股 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）的 独立董事，经认真审阅相关材料，对公司拟变更会计师事务所事项发表意见如下： 浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：王爱国、王培志、刘培德 2023 年 8 月 25 日 浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变 更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所 的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-045 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会 第二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 23 日 以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持，会议以通讯表决方式审 议并通过如下议案： 1 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-054 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理办公会的议事范围和议事规则， 促进经理层决策行为的规范化、科学化、制度化，提高公司 管理效率和管理水平，维护公司及全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等其他法律、法规和有关规定， 结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是经理层根据《公司章程》及董事 会授权，对公司日常生产经营管理等重要事项进行研究和决 策的重要工作形式，谋经营、抓落实、强管理，落实董事会 的决议、决定。 第六条 总经理对公司和董事会负有忠实、勤勉义务，应 当维护公司和全体股东合法利益，认真履行职责，落实董事 会决议和要求，接受董事会的监督和指导。 第三章 议事程序 第三条 总经理办公会议事决策应遵循以下原则： （一）坚持对董事会负责的原则。贯彻执行董事会决议， 依照《公司章程》和董事会授权范围议事决策。 （二）坚持总经理负责制的原则。会议研究事项由经理 层成员按照分工各 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-047 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于注销公司 2018 年股票期权激励计划 部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二会议，会 议审议通过了《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意 公司注销部分已授予未行权的股票期权。具体事项公告如下： 一、公司 2018 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2018 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第 七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励 计划（草案）》及其摘要等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司 向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称"山东省国投公司"）上报了申 请材料。 2、2018 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会 第十次会议，审议通 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 公 司 章 程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第一节 一般规定 29 | | | 第二节 总经理 29 | | | 第三节 董事会秘书 31 | | | 第四节 其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务负责人辞职的情况 近日，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会 收到公司财务负责人吴龙先生的书面辞职报告，吴龙先生因工作原因申请辞去公 司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴龙先生的辞职自辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吴龙先生在担任公司财务负责 人职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，吴龙先生直接持有本公司股票 162,028 股，占公司总股本的 0.01%。 辞去公司财务负责人职务后，吴龙先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公开发行公司债券的预案 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件 的议案》《关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。本 事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。现将本次发行公司债 券的具体方案和相关事宜说明如下： 1、发行规模 本次面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称"本次债券"）的规模为 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），可一次发行或分期发行，单期具体发行规 模提请股东大会授权公司管理层在前述范围内确定。 2、票面金额和发行价格 本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行 3、债券期限 本次债券期限不超过 3 年（含 3 年），可续期公司债期限不超过 3+N年期， 可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限提请股东大会 ...