浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融 资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会 审议通过，详细内容分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 13 日披露于《中国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-061 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司 2023 年度第六期超短期融资券发行情况公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 2023 年 8 月 18 日，公司发行超短期融资券的申请已经中国银行间市场交易 商协会注册通过（中市协注〔2023〕SCP356 号），核定公司超短期融资券注册金 额 ...

公司 2023 年度第五期超短期融资券于 2023 年 11 月 7 日在全国银行间债券 市场公开发行，发行金额为 10 亿元人民币，每张面值为 100 元人民币，发行利 率为 2.33%，由中国光大银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。本次发 行所募集的资金于 2023 年 11 月 8 日全部到账。 本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）的公告。 特此公告。 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-060 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司 2023 年度第五期超短期融资券发行情况公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日 召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融 资券的议案》，上述议案已经 2023 年 5 月 12 日召开的公司 2022 年度股东大会 审议通过，详细内容分别于 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-059 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）近 日收到浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）通知，获悉其 2020 年非公开 发行可交换公司债券（第一期）（发行规模：15 亿元，债券简称：20 浪潮E1，债 券代码：117174）及 2020 年非公开发行可交换公司债券（第二期）（发行规模： 10 亿元，债券简称：20 浪潮E2，债券代码：117175）（以下统称"本期可交换债 券"）换股期均已结束，质押专户中合计 92,061,332 股股份已办理完成解除质押 登记手续。现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押的具体情况 | | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员 及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-057 三、关于修订《独立董事工作制度》的议案 一、公司 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、关于补选董事会下属专门委员会委员的议案 同意补选刘耀辉先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员， 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独立董事的 工作效率和科学决策，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-058 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 致：浪潮电子信息产业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 11 日下午 2:30 召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）；依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法 规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实， ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-056 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 1、召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议 室。 5、主持人：董事长彭震先生。 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况 3、召开方式：现场 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-055 2023年8月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述453,688份股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十一日 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划 部分期权的议案》，同意注销4名激励对象已获授但放弃行权的股票期权合计 453,688份。详见公司于2023年8月26日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注 销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2023-047）。 ...

2023 年 8 月 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司负责人彭震、主管会计工作负责人吴龙及会计机构负责人(会计主管 人员)许燕燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在管理层讨论与分析中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措 施，敬请投资者注意投资风险并注意阅读。《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司指定 的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发 ...