浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浪潮电子信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促 使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议， 并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 - 1 - 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； （二 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）和全体股东的合法权益，规范董事会的 议事方式和表决程序，确保董事会落实股东大会决议，提高工作 效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《浪 潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事 的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会审议 - 1 - 通过的各项决议，对股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董 事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形及其他法 律、法 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》及《浪潮电子信息产业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 公司证券部为提名委员会的日常办事机构，负责提供公司有 关董事及高级管理人员人选的相关资料。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内经二分之一 多数委员选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-063 浪潮电子信息产业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联交易类 别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至 2023 年 11 月 3 0 日已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购商品或 | 浪潮集团下属其他关联方 | 购买商品、接受劳务 | 市场价格 | 20,000.00 | 9,760.29 | | 接受劳务 | | 小计 | | 20,000.00 | 9,760.29 | | 提供服务 | 浪潮集团下属其他关联方 | 提供水电冷暖等服务 | 市场价格 | 5,000.00 | 45,406.62 | | | | 小计 | | 5,000.00 | 45,406.62 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，浪 潮电子信息产业股份有限公司 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。公司设立的内部审计机构对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应 占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一条 为维护浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）和全体股东的合法权益，规范股东大会 的议事方式和表决程序，确保股东大会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律 法规、规范性文件以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 - 1 - 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-064 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：经公司第九届董事会第五次会议审议，决定由公司董事会召 集召开本次会议。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核 并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责制定、审查公司的股权激励计划、员工持股计划，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。 浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全浪潮电子信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理规则》、《浪潮电子 信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 - 1 - 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，更好地指导公司履行社会责任，推动 公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）战略落地实施， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）和《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》等有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专 门工作机构，主要负责分析全球经济和行业形势，并结合公司实 际，为公司董事会制定中长期发展战略、重大投资决策、对外公 共政策、可持续发展政策等提出建议和意见；委员会还负责起草 公司中长期发展规划，以及董事会要求完成的其他有关战略发展 和研究相关的工作。 公司证券部为战略与可持续发展委员会的日常工作机构，负 责筹备 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事： 王爱国、王培志、刘培德 二〇二三年十二月十二日 1、对公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计 2024 年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而 进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原 则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。 该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合 法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。 基于上述，我们一致同意公司关于 2024 年度与关联方之间日常关联交易预 计情况的议案。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为浪潮电子信息 产业股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，现对以下事项发表独立意见： ...