华工科技产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 进行修订，本次章程修订及相关工商备案事宜尚需提请公司股东大会以特别决议 审议通过后方可实施。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-40 | 现有条文 | 修改后条文 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 董事会将在 日内披露有关情况。 2 | 董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | 董事提出辞职的、 ...

关于修订《董事会提名委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会议事规则>的议案》。 证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-45 华工科技产业股份有限公司 1 | （五）董事会授予的其他职权。 | | | | --- | --- | --- | | 第十二条 董事会办公室应当负责将会议通知 | 第十二条 | 董事会办公室应当于会议召开前 | | 于会议召开前 日（特殊情况除外）以书面形 3 | 3 | 日（特殊情况除外） 通知 各委员和应邀列席 | | 式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会 | | 会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会 | | 议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、 | | 议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通 | | 地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。 | | 知发出时间及有关资料。 | | 委员会会议应由 ...

华工科技产业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第八届董事会第30次会议审议通过） 第一条 为进一步完善华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技" 或"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，保护投资者特别是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华工科技产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等相关制度，结合公司实际，制定本制度。 第七条 公司召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇特殊情形需立即召开独立董事专 门会议的，经全体独立董事一致同意可对前述通知时限予以豁免。 第八条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事应 当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确 的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会 第二条 公司结合实际情况，定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华工科技产业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华工科技产业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华工科技产业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律 师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023年12月4日，公司召开第八届董事会第二十九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 行网络投票的时间为2023年12月 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-36 华工科技产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月21日 上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日9:15-15:00期间的任意时 间。 （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号， 华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决 议事项。 一、会议召开和出席情况 （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会 （5）会议主持人：公司董事长马新强先生 （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-34 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）2023 年 12 月 4 日召开了公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权继续开 展外汇衍生品交易的议案》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析 报告》。为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇 市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，同意公司开展总额度不超过人 民币 3 亿元（含）的外汇衍生品套期保值业务。具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景和目的 超过人民币1,500万元。 2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银 行。 4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利 率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实际业务 需求进行匹配。 5、 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-33 华工科技产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）业务发展的 需要，公司于 2023 年 12 月 4 日召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司的银行融资 提供担保，提供担保的总额控制在 67.20 亿元以内，占公司 2022 年经审计净资产的 81.57％，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新 的担保计划日止（股东大会审议通过之日起 12 个月内）。 根据《公司章程》及相关管理规定，本次向各全资子公司提供担保的总额超过 最近一期经审计净资产的 50%，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华 工正源智能终端（孝感）有限公司、武汉华工正源终端有限公司、武汉华工赛百数 据系统有限公司、武汉华工医疗科技有限公司五家公司资产负债率超过 70%，该担 保事项经出席董事会会议的三分之二 ...

一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 华工科技产业股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）因国际业务持续发 展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带 来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品套期保值业务，加强公司外汇风险管 理，已成为公司稳定经营的迫切需求。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品套期保值业务主要包括但不限于远期结售汇、外汇期 权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开展 的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 华工科技产业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大 量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不 定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东 权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交 易 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-35 华工科技产业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：华工科技 2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议的召开日期和时间 现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年12月21日 上 午 9 : 1 5－ 9 : 2 5，9 : 3 0－ 11 : 3 0，下 午 1 3 : 0 0－ 1 5 : 0 0；采 用 互 联 网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月21日9:15-15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2023-32 华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第八届董事会第 二十九次会议的通知"。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了 以下决议： 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司在 2024 年度向 11 家银行申请人民币综合授信总额度 160 亿元， 主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授 信期限一年至两年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和 一切与此业务有关的文件。 三、审议通过《关于授权继续 ...