非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建闽东电力股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0269 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： （此页无正文，为福建闽东电力股份有限公司容诚专字[2024] 361Z0269 号报 告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 李建彬 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力股份有限 公司（以下简称闽东电力公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘宁） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘宁，1967年9月出生，硕士研究生，教授，律师，已 取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理系团 委书记、福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、福 建闽东电力股份有限公司独立董事，兼任福州仲裁委员会仲裁 员，中国知识产权法学研究会理事，福建省版权协会常务理事， 福建省法学会知识产权法学研究会副会长，北京观韬中茂 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建闽东电力股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，增加对股东的回 报。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能 ...

（温步瀛） 福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 温步瀛，1967年10月出生，博士。曾任福州大学副教授。现 任福州大学教授，兼任中闽能源股份有限公司独立董事，福建福 能股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会及其专门委员 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 动参与各议案的讨论并提出合理 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 2024年3月28日 经核查独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建闽东电力股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司十五楼会议室以现场方式召开， 会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发 出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实 到监事 4 名，名单如下：黄祖荣、张娜、温巧容、褚东倩。监事郑希 富先生因出差在外委托监事张娜女士代为表决。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东大会审议。 3、审 ...

内部控制审计报告 福建闽东电力股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0259 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]361Z0259 号 https://www.rsm.global/china/ 福建闽东电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建闽东电力股份有限公司（以下简称"闽东电力公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闽东 电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年 3 月 28 日 监事签名： 黄祖荣 张 娜 郑希富 温巧容 褚东倩 2023 年年度报告的书面审核意见 根据对公司 2023 年年度报告的审核,审核意见如下： (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 方面真实的反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。 (3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (4)我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 福建闽东电力股份有限公司监事会 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-05 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日披露的《公司 ...

福建闽东电力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 1 月 | 报告说明 1 | | | | --- | --- | --- | | 公司概况 2 | | | | 公司简介 2 | | | | 企业文化 2 | | | | 组织结构 2 | | | | 社会责任管理 5 | | | | 责任战略 5 | | | | 责任组织 5 | | | | 责任参与 6 | | | | 责任专题：围绕经营抓党建、抓好党建促发展 7 | | | | 1.深化改革，致力发展 8 | | | | 1.1 8 | 实现稳健发展 | | | 1.2 11 | 健全公司治理 | | | 1.3 13 | 携手合作共赢 | | | 2.强化安全，保障生产 14 | | | | 2.1 14 | 规范安全管理 | | | 2.2 | | 强化风险管控，落实隐患排查治理 15 | | 2.3 15 | 健全应急保障 | | | 2.4 15 | 加强安全培训 | | | 3.生态环保，永续发展 16 | | | | 3.1 16 | 绿色低碳发展 | | | 3.2 17 | 注重节能减排 | | | 3.3 保护生态环境 ...