证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-04 福建闽东电力股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1.会议召开的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五层会议室召开。 2.监事出席会议的情况 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下： 陈静、张娜、郑希富、张惠珍、钟娟。 会议由公司监事陈静女士主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 附件：陈静女士个人情况介绍 陈静，女，民建会员，大学，1974 年 7 月出生。曾任宁德市蕉 城区华贸公司员工，宁德市国有资产投资经营有限公司财务部员工、 副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室副主任、主任， 宁德市交通投资集团有限公 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 监-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 二十二次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五层会议室以现场方式召 开，会议通知及材料于 2025 年 3 月 14 日以书面送达或电子邮件等方 式发出。会议由公司监事会主席陈静女士主持，会议应到监事 5 名， 实到监事 4 名，名单如下：陈静、张娜、郑希富、温巧容。监事褚东 倩女士委托监事温巧容女士代为表决。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东会审议。 2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票， ...

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据对公司 2024 年年度报告的审核，审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 的反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 监事签名： ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-03 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日披露的《公司 ...

1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-04 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司十五楼会议室以现场会议的方 式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事共同推举，会议由董事黄建恩先生主持，公司监事会 监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举黄建恩先生为公司第九届董事会董事长的 ...

福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月 26 日】 1 福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析--公司未来发展的展望"部分描 述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投 资风险。 备查文件目录 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 27 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 44 | | 第六节 | 重要事项 | 46 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 55 | | 第八节 | 优先股相关情况 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临- 10 福建闽东电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同 意将本议案提交公司股东会审议。 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》、 相关企业会计准则及政策的规定。 2、监事会审议情况 公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配 ...

福建闽东电力股份有限公司 章 程 二〇二五年三月二十六日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 | 第一章 | | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | | 24 | | 第二节 | | 董事会 | | 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 33 | | 第六章 | | 总 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-07 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 福建闽东电力股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2025年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-06）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 5、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 6、召集人：公司董事会。 7、主持人：董事长黄建恩先生主持。 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2025年3月26日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 案号：观意字 2025FZ000001 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重 ...