证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-002 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 广东炬申物流股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年1月16日（星期二）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年1月16日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月16日上午 9:15至2024年1月16日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年度现场核查的计划 中国证监会广东监管局： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"上市公司"）持续督导保荐 机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，就炬申股份 2023 年度现场 检查工作计划报告如下： 一、核查时间 保荐机构对炬申股份的 2023 年度现场检查定为 2024 年 1 月 11 日，该年度 核查的涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、核查方式 （一）核查的组织与实施 现场核查的组织与实施包括准备阶段、实施阶段和报告阶段。 在准备阶段，民生证券将根据现场核查工作要求组成核查组，核查组成员均 具备证券从业人员资格并有相应的执业胜任能力。核查组将对核查对象情况进行 深入分析和初步判断，并征询证监会派出机构的意见，拟定年度现场核查工作计 划。 在实施阶段，由至少一 ...

| 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：炬申股份（001202） | | --- | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：黄颖 联系电话：020-88831255 | | 现场检查人员姓名：黄颖 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 1 11 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事会 | | 文件、公司治理制度等文件，并对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 | | 表决程序等事项进行核查。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律和深交所相关业务规则履行 √ | | 职责 | | 6.公司 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-001 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司变更不锈钢期货指定交割仓库存货点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）经第二届董事会第三十二次 会议和2021年第七次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质 提供担保的议案》，同意为全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓 储"）参与上海期货交易所（以下简称"上期所"）不锈钢期货入库、保管、出库、 交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。具体内 容详见公司于2021年12月9日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申 请交割仓库资质提供担保的公告》。 2022年7月14日，上期所同意炬申仓储位于广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流 中心金泰路1号仓库为其不锈钢期货指定交割仓库，核定库容3.6万吨，一期启用2.4 万吨。公司签署 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对炬申股份相关人员进行了持续督导培 训。本次持续督导培训情况如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 28 日 （以下无正文） 2 3、授课人员：黄颖 4、参加培训人员：炬申股份董事、监事、高级管理人员以及部分中层以上 管理人员、财务人员 二、培训主要内容 授课人员结合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件，进行上市公司关于股票减持、内幕信息交易、关联交易、募集资 金管理、对外担保、对外投资以及规范信息披露等专题培训，并结合相关案例进 行讲解。 三、培训效果 民生证券通过相 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-081 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。授信形式包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票 据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会 决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决议有效 期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实 际授信额度可在总额度范围内进行调剂，各银行具体授信额度、综合授信形式及用 途及其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准，公司及其全资子公司 皆可以使用上述的综合授信额度。 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信 额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借 款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权期限自审议本议案的股东大会决议 通过之日起三年内有效。 特此公告。 广 ...

公司拟为炬申仓储与上期所签订的前述补充协议涉及开展期货商品氧化铝的入 库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带 保证责任。担保期间为合作协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。 炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-083 广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申仓储有 限公司（以下简称"炬申仓储"）拟与上海期货交易所（以下简称"上期所"）签 订《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》（以下简称"补充协 议"），拟申请增加氧化铝期货约定库容，增加后的氧化铝约定库容及存放点情况 具体如下：【氧化铝：10万吨】，存放地点不变，存放地址由新疆昌吉准东经济技 术开发区准东火车站东变更为新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园 环城南路3号（彩南），具体以相关单位同意的为准。 2023年12 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-079 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年12月22日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷 琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期 自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了 决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额 度可循环使用。董事 ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-082 关于终止对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意公司出资1,000万元人民币在辽宁省营口市鲅鱼圈区设立全资子公司 营口炬申物流有限公司（以下简称"营口炬申"）。具体内容详见2022年4月15日于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》 三、本次终止对外投资对公司的影响 截至本公告披露日，营口炬申尚未办理工商设立手续，公司尚未对其实际出资。 本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会损害公 司及全体股东的利益。 特此公告。 截至本公告披露日，营口炬申尚未办理工商设立手续，公司尚未对其实际出资。 二、本次终止对外投资的原因 鉴于未能寻得合适的土地，结合公司规划，经审慎研究，决定终止本次对 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-080 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 25 日以书面形式发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场表决 的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）拟与上 海期货交易所签订《〈上海期货交易所与交割仓库之合作协议〉之补充协议》，将炬 申仓储在新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南） 的氧化铝期货约定库容增加至10.00万吨（具体以相关单位同意 ...