广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李萍） 各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件、规章制度以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定，在2023年度工作中，忠实勤勉， 认真履行了独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司有关事项发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李萍，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士 学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正昌会 计师事务所注册会计师，现任广东金融学院会计系教授。本人曾兼任南方风机股份 有限公司独立董事，现兼任广东炬申物流股份有限公司、东莞勤上光电股份有限公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行 监督职责情况的报告 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司第三届董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： - 1 - 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 2023年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83亿元 审计业务收入 30.99亿元 证券业务收入 18.40亿元 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 客户家数 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2024 年 4 月 广东炬申物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中董事长为委员会固有委员并担任 战略委员会主任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 ...

经核查独立董事李萍、匡同春、杨中硕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 广东炬申物流股份有限公司董事会 2024年4月19日 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司在任独立董事李萍、匡同春、杨中硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-378 号 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的炬申股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供炬申股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为炬申股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解炬申股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东炬申物流 股份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规， 对炬申股份 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，核查情况如下： | 项目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 25,705.86 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,184.39 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 8,784.44 | | | 利息收入净额 | C2 | | 220.14 ...

关于广东炬申物流股份有限公司 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 上市公司简称：炬申股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：黄颖 | 联系电话：020-88831255 | 民生证券股份有限公司 2023年度保荐工作报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 3 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 1、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、股东持股意向和减持意向声明承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价预案的具体措施承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 | 是 | 不适用 | | 者重大遗漏的承诺 | | | | 5、未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 6、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-037 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15- 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 广东炬申物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 股东大会的召开 . 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 . | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 党组织的领导 . | | 第一节 党组织的机构设置 . | | 第二节 党支部的职责 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第十章 通知和公告 | | | | 广东炬申 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-032 广东炬申物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司净利 润 76,552,437.77 元，提取法定盈余公积金 7,655,243.78 元，加上年初未分配利润 46,970,662.12 元，并扣除公司 2022 年度现金分红 19,964,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 95,903,856.11 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 170,428,836.47 元。 ...