嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 901 中国·广州 二〇二三年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-830 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-068 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 广东炬申物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票日期和时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年11月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15至2023年11月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-060 广东炬申物流股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 第 1 页 共 15 页 第 2 页 共 15 页 广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 27 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月） 薪酬与考核委员会设一名主任负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第五条 薪酬与考核委员会每届任期与同届董事会任期一致。 广东炬申物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东炬申物流股份有限公司董事（指非独立董事， 以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成， ...

2023 年 10 月 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件、部门 规章以及《公司章程》等的有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过， 决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-066 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年11月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13 ...

广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信 自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益的最 大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所述投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 ...

独立董事津贴制度 广东炬申物流股份有限公司 独立董事津贴制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 第七条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 第八条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。 第一条 为了更好地保障独立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营， 切实维护公司以及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《独立董事津贴制度》。 广东炬申物流股份有限公司 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照相关法律法规聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 2023 年 10 月 27 日 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平， 结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事：李 萍 独立董事：匡同春 独立董事：杨中硕 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计 服务的经验与能力。其在2022年及以前年度为公司提供审计服务期间，坚持勤勉尽 责、细致严谨，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律 法规和政策的规定执行审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果。本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等的规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意 提交公司股东大会审议。 - 1 - （此页为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有 关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东炬申物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件及 相关规章制度的规定，我们作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2023 年 10 月 广东炬申物流股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由广东炬申物流有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山 市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406045847415061。 第三条 公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股，于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广东炬申物流股份有限公司。 第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申 报）。 第六条 公司注册资本为人民币 128,800,000.00 ...