二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认真、仔细地审阅了公司《2023年第三季度报告》，确认该报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-061 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年10月21日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先 ...

广东炬申物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律法规和规范性文件，以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关内部制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司 以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-062 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券 ...

广东炬申物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 第四条 公司的投资决策管理应遵循的基本原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； （五）有利于公司健康、可持续发展，提高公司核心竞争力和整体实力。 第五条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资管理的组织机构 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广东炬申物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下称"公司"）提名制度和程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公 司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 本实施细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设一名主任负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任在由独 立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致。 提名委员会委员任期届满前， ...

董事会议事规则 广东炬申物流股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部，为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露 事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第五条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为了促进广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件和《广东炬申物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人， 是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织 ...

广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制 订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

广东炬申物流股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能 够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信勤勉责任，不得阻碍股东大 会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东大会不得将其法定职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一 ...