广东炬申物流股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物 流股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，拟对《董事会议事规则》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 | 原《董事会议事规则》 | 修订后的《董事会议事规则》 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 董事会下设董事会办公室， | 第四条 董事会下设证券部，为董事会 | | | 为董事会的日常办事机构。董事会办公 | 的日常办事机构。证券部负责公司股东大会 | | | 室负责公司股东大会和董事会会议的筹 | 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 | | | 备、文件保管以及公司股东资料的管理， | 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜， | | | 办理信息披露事务等事宜，处理董事会 | 处理董事会的日常事务。 | | | 的日常事务。 | | | | 第九条 董事会应当根据公司章程 | 第九条 董事会应当根据公司章程的 | | | 的规定，确定对外投资、 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东炬申物 流股份有限公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们对拟提交公司第三届 董事会第十六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》的相关资料在会前 进行详细审阅，现就该议案发表意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年及以前年度审计机 构进行财务报告和内部控制审计过程中，工作严谨、客观、公允、独立，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。其具备证券期货相关业务 的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司不存 在任何关联关系。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔 接的连续性、完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交 董事会审议，并履行相关的信息披露义务。 - 1 - （此页为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事 前认可意见》之签署页） 独立董事 李萍（签字）： 独立董事 匡同 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件和《广东炬申物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

广东炬申物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，并结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部 ...

广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第一章 总则 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事 会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任 何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会设主席一人。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...

第一条 为强化广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 广东炬申物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部 审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。如该股东未能按 出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保等风险控制措 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可 ...

| 序 | 原《监事会议事规则》 | 修订后的《监事会议事规则》 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十二条 监事在有正当理由和目 | 第十二条 监事在有正当理由和目的的 | | | 的的情况下，有权要求监事会主席召开 | 情况下，有权要求监事会主席召开临时会议， | | | 临时会议，是否召开由监事会主席确 | 是否召开由监事会主席确定。但经过半数的 | | 1 | 定。但经过半数的监事提议召开的，监 | 监事提议召开的，监事会临时会议必须召开。 | | | 事会临时会议必须召开。 | 监事会临时会议应当在会议召开 3 日以 | | | 监事会临时会议应当在会议召开 | 前书面通知全体监事，但是遇有紧急事由时， | | | 3 日以前书面通知全体监事。 | 可以电话等方式随时通知召开会议。 | | 2 | 第二十条 监事会的决议表决方式 | 第二十条 监事会的决议表决方式为： | | | 为：记名投票表决。 | 以记名投票方式、现场举手表决或法律规定 | | | 监事的表决意向分为同意、反对和 | 允许的其他方式进行。 | | | 弃权。与会监事应当从上述意向中选择 | 监事的表决意向 ...

广东炬申物流股份有限公司 除上述条款修改外，《股东大会议事规则》其他内容不变。 《股东大会议事规则》修订对照表 广东炬申物流股份有限公司董事会 根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物流股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条 款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《股东大会议事规则》 | 修订后的《股东大会议事规则》 | | --- | --- | --- | | | 第五条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地。发出股东大会通知后， | 第五条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地或公司董事会确定的其他地 | | | 无正当理由，股东大会现场会议召开地点 | 点。发出股东大会通知后，无正当理由，股 | | | 不得变更。确需变更的，召集人应当在 现 | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变 | | | 场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说 | 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 | | | 明原因。 | 2 个工作日公告并说明原因。 | | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-064 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三 届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及新增修改部分制度 的议案》，其中拟对《公司章程》进行修订，现将有关修订情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需 要，拟对《公司章程》部分条款进行修订、完善，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司不得收购本公 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | | 司股份。但是，有下列情形之一的除 | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | | 外： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公 | | | （ ...