证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-063 广东炬申物流股份有限公司 1．基本信息。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 225人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,064人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | | | | 审计业务收入 | 35.41亿元 | | | | 证券业务收入 | 21.15亿元 | | | 2022年上市公 司（含 | 客户家数 612家 | | | | | 审计收费总额 | 6.32亿元 | | | A 、 B | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-065 二、交易对方的基本情况 8、经营范围：投资兴办实业；五金、塑胶产品的购销；物业管理；国内贸易；干 洗、清洗衣物，地毯，酒店布草；酒店内部的卫生清洁。 9、股权结构：张爱文持股 49%，李灿持股 26%，喻凯持股 25%。 广东炬申物流股份有限公司 关于对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为提高资产使用效率，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外出 租位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号的固定资产。公司与深圳市鸿博 鑫投资发展有限公司（以下简称"承租方"）签署了《租赁合同》，将上述固定资产 租赁给承租方使用，合计租赁面积 68,075.58 平方米（其中建筑面积 60,042.50 平方 米，公摊面积 8,033.08 平方米），租赁期限 10 年，合同总租金 128,451,187.20 元 （含税）。 根据《公司章程》等的规定，上述交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次对外出租资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 ...

广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订《广东炬申物流股份有限公司关联交易管理制 度》，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-059 近日，标的公司已注册完成，具体注册信息如下： 1、公司名称：嘉跃国际物流有限公司 （中文名称） 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议 案》，同意全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合 作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（以下简称"标的公 司"），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51%的股权， ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司 49%股权。关于本次钦瀚航运对外投资事项具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 ...

广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-058 广东炬申物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1117 号）核准，于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A股）并在 深圳证券交易所主板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，李东茂先生和刘愉婷 女士为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到民生证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，由 于李东茂先生工作发生变动，民生证券决定委派黄颖先生（简历详见附件）接替 李东茂先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更 后，公司持续督导保荐代表人为刘愉婷女士和黄颖先生，两 ...

广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | ☐现场参观 | | | | ☐其他 （ ） | | | | 形式 ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 | | | | 时间 2023年9月19日 | (周二) 下午 | 15:45-17:00 | | 地点 | | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：雷琦 | | | 财务负责人：关欣欣 | | | | 董事会秘书：裴爽 | | | | 截止活动结束，暂未收到投资者相关提问。 | | | | 投资者关系活动主要内 | | | | 容介绍 | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | 日期 | 2023年09月19日 | | 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 ...

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2023-057 广东炬申物流股份有限公司 关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东炬申物流股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理雷琦先生、财务负责人关欣欣女士、董事会秘书裴 爽先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃 参与! 特此公告。 广东炬申物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-056 广东炬申物流股份有限公司 （一）钦州炬申本次工商登记事项变更对比如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广西钦州保税港 区炬申国际物流 | 注册资本 | 壹亿圆整 | 壹亿柒仟万圆整 | | 有限公司 | | | | （二）钦州炬申新换发的《营业执照》基本信息如下： 1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资 实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区 炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）增资7,000万元人民币用于实施 募投项目"炬申大宗商品物流仓储中心项目"。具体内容详见2023年8月30日于 《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-055 广东炬申物流股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司对外投资设立合资公司的议 案》，同意全资孙公司新加坡钦瀚航运有限公司（SINGAPORE QINHAN SHIPPING PTE. LIMITED，以下简称"钦瀚航运"）与新加坡ONEW GLOBAL PTE. LTD.签署《投资合 作协议》，双方共同出资在新加坡设立嘉跃国际物流有限公司（暂定名，以下简称 "标的公司"），标的公司注册资本为 200 万美元，其中钦瀚航运持有标的公司 51% 的股权，ONEW GLOBAL PTE. LTD.持有标的公司 49%股权。关于本次钦瀚航运对外投 资事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// ...

广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 第 1 页 共 117 页 广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人关欣欣及会计机构负责人（会计 主管人员）张泳思声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的 内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺， 能否实现取决于宏观经济、市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本半年度报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本半年度报告第三节"管理层讨 ...