天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 文 目 录 | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | | 三、本次员工持股计划审议程序的合法合规性 | | 四、本次员工持股计划的信息披露 | | 五、本次员工持股计划股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | 六、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | | 七、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 10 | | 八、结论意见 11 | 天津市区:中国·天津和平区徐州道 122 号万通中心 23 层 海新区:中国·天津市滨海新区新城西路 5 号周大福金融中心 2204-2205 邮编 300042 邮编 300450 — 1 — 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 WINNERS 金 诺 律 师 事 务 所 二〇二四年八月 天津金诺律师事务所 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 致:天津市依依卫生用品股份有限公司 天津金诺律师事务所(以下简称"本所")接受天津市依依卫生用品股份有 限公司(以下简称"公司"或"依 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-039 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专 用账户中的股份不享有利润分配等权利。截至披露日，天津市依依卫生用品股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户持有公司股 份1,907,787股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公 司回购专户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额=实际参 与权益分派的股本×分配比例，即：182,986,021股×0.27元/股=49,406,225.67元。 2、因公司回购专户中的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原 则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例 将 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投 资 者 关 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参 与 单 位 名 称 及 人 详见附件 员姓名 时间 2024 年 8 月 23 日 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室（线上会议方式） 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上 市 公 司 证券事务代表张贝贝 参 与 人 员 证券事务专员刘璐 姓名 证券事务专员杨一木 2024 年 8 月 23 日，公司参会人员通过线上会议的方式与投资者进行 投 资 者 关 了交流，本次会议纪要如下： 系 活 动 主 一、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士总结公司 2024 年半年度经营情况 要 内 容 介 绍 2024 年半年度总结： （一）营业收入：2024 年上半年，公司实现营业收入 8.12 亿元，同比 增长 29.31%。分地区来看，其中实现境外收入 7.59 亿元，同比增长 29.35%， 实现境内收入 5,369.72 万元，同比增长 28.7 ...

[Table_Date] 2024 年 08 月 23 日 证券研究报告|公司点评报告 [Table_Title] 业绩稳步增长，海内外宠物经济蓬勃发展 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------|-----------------------|------------| | | | | | | [Table_DataInfo] | 评级： 买入 股票代码： | | 001206 | | 上次评级： 买入 | | 52 周最高价/最低价： | 17.88/9.39 | | | 目标价格： 总市值(亿 | ) | 22.63 | | 最新收盘价： | 12.24 | 自由流通市值 (亿) | 13.01 | | | | 自由流通股数(百万 ) | 106.32 | [Table_Summary] 事件概述 公司发布 2024 年中报，2024 年 H1 公司实现营收 8.12 亿元，同比增长 29.31%，归母净利润 0.95 亿元，同比增 加 111.71%，扣非后归母净利 0.82 亿元，同比增长 89.97% ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-037 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性 的前提下，使用额度不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在前 述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。本事项不涉及关联交易。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有 资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）资金来源 公司闲置自有资金，不存在使用募集 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-032 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实 际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-034 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），对公司募集资金 的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理 制 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-038 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2024年9月2日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，并于2024年8月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2024-030）。 2024年8月22日，公司董事会收到控股股东高福忠先生《关于在天津市依依卫生用 品股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信 额度并由公司为其提供担保的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。该提 议符合《中华人民共和国公司法》（ ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高福忠、主管会计工作负责人周丽娜及会计机构负责人（会 计主管人员）肖爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | | | 计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足 | | 够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 | | 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三 ...

| | 一坪花房（天津） 宠物用品有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 200.12 | 130.14 | | 50.00 | 280.25 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 花房乐事（杭州） 科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 2.07 | | 2.07 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | | | | 73,160.66 | 35,860.87 | 0.00 | 32,433.54 | 76,587.98 | | | 编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年 期初占用 | 2024 年半年度占 用累计发 ...