证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-054 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开时间： （1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代 表共11人，代表公司股份数为104,147,271股，占公司有表决权股份总数的 56.8317%。 （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人， 代表公司股份数为104,140,531股，占公司有表决权股份总数的56.8280%。 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 ...

Group 1: Sales Performance - The company's overseas revenue accounted for 92.40% of total revenue in the first three quarters of 2023 [3] - Revenue from the North American market reached 537 million CNY, representing 54.49% of total sales [3] - Revenue from the European market was 59.69 million CNY, accounting for 6.05% [3] - Revenue from the Asian market was 309 million CNY, making up approximately 31.37% [3] - The top five customers contributed to 43.95% of total revenue as of the end of Q3 2023 [3] Group 2: Competitive Advantages - The company has established long-term stable relationships with overseas clients, focusing on product quality, pricing, design, and delivery [3] - The company maintains higher inspection standards than third-party testing companies, ensuring high-quality products [3] - The company offers scalable production capabilities to meet diverse and customized product demands, significantly reducing delivery times [3] - The company has a specialized product R&D team that continuously innovates and upgrades product quality based on market observations [3] Group 3: Product Development - The main product, pet pads, covers the entire lifecycle of pets, including products for aging pets [3] - The company is developing ultra-soft, breathable incontinence pads for older pets, responding to the aging pet market [3] Group 4: Sales Strategy and Future Outlook - The sales expense ratio is expected to grow steadily over the next 2-3 years [3] - Future sales expenses will focus on participating in domestic and international pet exhibitions to expand market reach and customer base [3] - Investment in domestic brand promotion and marketing channel optimization will further increase sales expenses [3]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-053 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额上限为 5,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股 份的价格为不超过人民币 22.00 元/股，若按照回购股份价格上限 22.00 元/股测算，本次回 购股份数量区间为 1,363,636 股至 2,272,727 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.7375% 至 1.2292%。具体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他 参与单位 名称及人 详见附件 员姓名 时间 2023年10月28日 地点 天津市依依卫生用品股份有限公司会议室（线上会议方式） 董事会秘书兼财务总监周丽娜 上市公司 证券事务代表张贝贝 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-044 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 357,632,963.27 | -12.64% | 985,969,346.21 | -1 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《天津市依依卫生用品股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及 《公司章程》赋予的职责与权利，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真 实、准确、完整。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交 本年度审计工作安排及其他相关资料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和 经营成果。 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组 ...

一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健先生 主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天 津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2023-046 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会的规范运作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《天津市依依卫生用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责为：拟订公 司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事为二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动失效。委员在任期届满前 可以向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根 据上述 ...

国新证券股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况及实际使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，依依股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,358.34 万股，发行价 格为人民币 44.60 元/股，募集资金总额 1,051,819,640.00 元，扣除各项发行费用 （不含税）77,267,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 974,552,600.00 元。大 信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了大信验字[2021]第 1-00062 号《验资报告》对募集资金的到账情况进行 了确认，公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机 构签订了相关监管协议。 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发 行股票 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行。根据《中华人民 共和国公司法》及其他法律法规和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...