国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | 问题 | | 1 5 | | 问题 | | 2 29 | | 问题 | | 3 34 | | 问题 | | 4 41 | | 问题 | | 5 47 | | 问题 | | 6 60 | | 第三节 | 签署页 | 64 | 国浩律师（长沙）事务 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-047 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根 据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的 发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行 了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对首次公开发 行股票募集资金投资项目进行延期的事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十二次会议于2024年7月 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-046 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额 和建设规模不变的情况下，对"矿山及高端装备用特种柔性复合电缆 技术升级改造"的实施期限进行延期。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募 集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年7月25日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事9人，实到出席董事9 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-049 湖南华菱线缆股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖南华菱线缆股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120024号）（以下简称"审核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件的内 容 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-048 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造 | 9,390.78 | 9,390.78 | | 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造 | 14,279.32 | 12,279.32 | | 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造 | 14,316.61 | 12,058.44 | | 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,986.71 | 43,728.54 | 二、募集资金投资项目的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目整体情况如下： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 ...

Profit and Earnings - Net profit attributable to shareholders of the listed company is expected to be between 56 million yuan and 61 million yuan, representing a year-on-year increase of 40% to 60%[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 45 million yuan and 50 million yuan, representing a year-on-year increase of 50% to 70%[5] - Basic earnings per share are expected to be between 0.10 yuan/share and 0.12 yuan/share, compared to 0.07 yuan/share in the same period last year[5] Business Growth and Orders - The company's business scale in aerospace, metallurgical mining, and rail transit sectors has increased compared to the same period last year, supported by the accumulation of special cable R&D technology and national equipment renewal policies[6] - The company currently has sufficient orders on hand, leading to a significant increase in net profit[6] Performance Forecast Details - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[8] - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm[11] - The company has pre-communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no major disagreements[5]

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 PAN-CHINA Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 景 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—10 页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 …………………………………………………第 10 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 第 11--89 页 | | --- | 您可使用小机"21 中广 - 6-1-2北融门后亚则这半计轻音运行 | 其有执业汽 可售计师可务 四、附件 (一) 本所营业执照复印件 (二) 本所执业证书复印件 ( ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | | | | 目 求 - | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...